中航高科(600862):中航航空高科技股份有限公司关于全资子公司签订技术实施许可协议暨关联交易
中航航空高科技股份有限公司关于 全资子公司签订技术实施许可协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.公司全资子公司中航复合材料有限责任公司（以下简称“中国 航空工业集团复材”）拟与股东方中国航空制造技术研究院（以下简称“中国航空工业集团制造院”）签署技术实施许可协议，中国航空工业集团复材可在中国航空工业集团制造院许可期限内利用许可技 术制造及销售许可产品，协议约定技术实施许可费不超过1.80亿元。 2.本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 3.除日常关联交易外，过去12个月中国航空工业集团复材与中 国航空工业集团制造院签署了《先进航空复合材料 A、B、C、D等四 个系列树脂及预浸料技术实施许可协议》（许可期限为 2023年度）。 除此之外，公司与其他关联方未发生过相同交易类别下标的相关的关联交易。 4.风险提示：由于在许可期限内，最终交易数量及交易总价存在 不确定性，本次交易预期收益暂无法预计；在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或者不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行，请投资者注意相关风险。 一、关联交易概述 为促进科技成果产业化，进一步增强公司核心主业竞争 优势，公司全资子公司中国航空工业集团复材与中国航空工 业集团制造院签署《先进航空复合材料 A系列、B系列、C 系列、D系列、E系列、F系列、G系列和H系列树脂及预浸 料技术实施许可协议》（许可期限为2024年度，以下简称《协 议》）。根据《协议》约定，公司可在中国航空工业集团制造 院许可期限内利用许可技术制造及销售许可产品。 交易对方中国航空工业集团制造院为公司控股股东、实 际控制人中国航空工业集团有限公司（简称“中国航空工业 集团”）全资控股单位，目前其直接持有本公司 3.35%股份。 根据中国航空工业集团制造院和中国航空工业集团签署的 《股份托管协议》，中国航空工业集团委托中国航空工业集 团制造院代为管理其持有的本公司股份597,081,381股（占 比 42.86%），将标的股份所代表的除收益权及处置权以外的 所有股东权利委托给中国航空工业集团制造院行使。截至 2024年 10月 31日，中国航空工业集团持有本公司股份 583,151,381 股（占比 41.86%），即中国航空工业集团制造 院合计拥有本公司45.21%的表决权。根据《上海证券交易所 股票上市规则》相关规定，中国航空工业集团制造院与本公 司构成关联关系，此次交易构成关联交易。本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 除日常关联交易外，过去 12个月中国航空工业集团制 造院与中国航空工业集团复材签署了《先进航空复合材料A、 B、C、D等四个系列树脂及预浸料技术实施许可协议》（许可 期限为2023年度），许可中国航空工业集团复材使用许可技 术制造及销售许可产品，协议约定技术实施许可费不超过 1.80亿元，公司已严格按规定履行了决策程序，2023年度 实际支付技术实施许可费6,658万元。除此之外，公司未与 其他关联方发生过相同交易类别下标的相关的关联交易。 二、关联方基本情况 （一）关联方关系情况 本次交易对方中国航空工业集团制造院与本公司均受控 于同一实际控制人，故中国航空工业集团制造院与本公司构 成关联关系。 （二）关联方基本情况 名称：中国航空制造技术研究院 企业类型：事业单位 住所：北京市朝阳区朝阳路1号 法定代表人：李志强 开办资金：81,529万元 主要业务：航空制造、航空材料、工艺装备及相关标准、 检测技术研究、机电产品及生产系统设计制造、光电技术研 究与开发、计算机软件与应用技术开发、相关研究生培养与 专业技术培训。 实际控制人：中国航空工业集团有限公司 三、关联交易基本情况 （一）交易名称及类别 《先进航空复合材料A系列、B系列、C系列、D系列、 E系列、F系列、G系列和H系列树脂及预浸料技术实施许可 协议》 （二）技术许可协议的主要内容 被许可方（甲方）：中航复合材料有限责任公司 许可方（乙方）：中国航空制造技术研究院 1.许可范围： 甲方对许可技术的使用方式限于使用许可技术制造许 可产品以及销售许可产品，具体范围为：（1）乙方授权甲方 使用《协议》中约定的材料标准、工艺规范、测试标准、技 术报告、专利等技术文件、许可生产及销售A系列、B系列、 C系列、D系列、E系列、F系列、G系列、H系列八个树脂 及预浸料。（2）甲方销售许可产品的范围限于中华人民共和 国大陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾地区）；产品若涉及出口应当按照双方的进一步约定办理。 在许可期限内，如乙方对许可技术做出改进，改进后的 技术及相关资料同样适用《协议》约定。 2.许可类型：独占许可 3.许可期限：2024年1月1日至2024年12月31日止。 如许可技术中的一项或多项在此日期之前权利存续期 届满，则其相关的许可期限提前至权利到期日止。 4.交易定价：经双方协商，约定技术实施许可费=∑（该 牌号预浸料交付并确认收入的数量╳该牌号每平米预浸料技 术实施许可费用）。 数量：按照该牌号预浸料已完成交付并确认收入的产品 数量确定。 技术实施许可费总额不得超过人民币1.80亿元（含税）。 5.费用支付安排：按《协议》约定，甲方按年度核算出 此前技术实施许可费用，乙方确定技术实施许可费后于 10 个工作日内开具【技术实施许可费】增值税专用发票提供甲 方进行费用支付。 6.技术许可实施方案 为保证甲方有效实施本项技术，乙方应在许可期内向甲 方提供以下技术服务和技术指导： （1）乙方按 Q/ZHFC JT LC 02-2019《预浸料类产品全 寿命周期技术管理阶段及要求》第5.3.6章之要求组织相关 部门及技术专家进行内部产品鉴定，通过鉴定后，产品完成 研发阶段任务，达到M6状态。 （2）通过内部鉴定后，由乙方派相关技术人员赴甲方 指导许可产品生产，现场提供5个批次（试生产批）许可产 品的技术支持，保证甲方能够独立、完整地生产出许可产品， 且相关许可产品性能满足相应材料规范的要求。 （3）甲方根据 Q/ZHFC JT LC 02-2019《预浸料类产品 全寿命周期技术管理阶段及要求》第5.3.7章之要求组织阶 段评审。通过阶段评审的，乙方技术团队退出许可产品生产， 但仍需在甲方需要时提供相关支持；未通过阶段评审的，根 据评审要求，乙方继续提供相关技术支持直至通过阶段评审。 （4）技术服务和技术指导的方式：乙方负责现场指导 甲方完成五个批次许可产品生产。五个批次以外的许可产品 生产过程中，甲方出现技术问题，乙方应于 24小时内派技 术人员赴现场提供技术支持及有效解决方案，并协助相关技 术问题的解决完成。 7.相关保证及风险承担 （1）乙方保证为项目提供的各类支持充足且满足履行 《协议》的要求，后续生产中因乙方技术服务不到位、或提 供技术文件不完整直接导致重大质量、技术问题产生的损失， 由乙方承担； （2）试生产阶段，因乙方原因造成产品报废或技术性能 不达标，造成的损失由乙方负责；因甲方原因（设备故障、 超越生产规范等）造成产品报废或技术性能不达标，造成的 损失由甲方负责； （3）试生产以外的批次出现的技术问题，由乙方配合甲 方积极解决，不能解决的，应酌情扣减技术许可费。 8.违约责任 （1）如甲方未按本《协议》的规定按时向乙方支付应付 款项，每逾期一日甲方应按照逾期未付金额的 0.05%向乙方 支付滞纳金。但下列情形除外：乙方有违约行为的；或甲方 逾期付款是由于因不可抗力或甲方无法控制的原因引起的。 （2）如果乙方未按《协议》上规定的交付时间交付协议 附件所列技术文件，每逾期一日乙方应按照许可费金额的 0.05%向甲方支付违约金。上述迟交付违约金可以由甲方在 尚未支付给乙方的技术实施许可费中扣除，或须由乙方在就 此收到甲方书面通知之日起 10日内向甲方予以赔偿。乙方 的迟交付违约金不影响乙方依据《协议》及相关法律向甲方 承担的其他责任，且除非《协议》经甲方终止，不能免除乙 方继续履行《协议》中规定的义务。 （3）各方应按照双方相关约定及相关法律法规承担保密 责任。如任何一方因故意或过失造成泄密，给国家及另一方 的安全和利益带来危害和/或损失的，另一方有权对违约方 提出索赔，违约方应承担由此带来的一切法律与经济责任， 并赔偿守约方由此遭受的全部损失。 （4）除《协议》另有约定外，一方存在违约行为，并在 另一方发出要求纠正违约行为之书面通知（含邮件）后 10 个工作日内仍不履行义务或不予采取补救措施的，另一方有 权单方解除《协议》。因违约而给另一方造成损失的，违约 方应赔偿守约方因此造成的全部损失。 9.法律适用和争议解决 《协议》之成立、效力及与《协议》相关之任何争议均 须依据中华人民共和国（不包括台湾地区、香港特别行政区 和澳门特别行政区）法律予以解释和解决。 当事人间所有关于合同的争议或分歧，须提交原告方所 在地人民法院诉讼解决。 10.其他事项 《协议》到期后，双方根据许可产品销售情况重新商定 技术实施许可费计算方式，签订新的《协议》。 四、定价合理性的说明 经测算，在提取技术许可费用后，该项技术许可相关产 品的最低净利率为 5%，最高净利率为 56%，上市公司 2023 年合并口径净利率为21.71%。综合考虑，该项目具备盈利持 续性。 五、关联交易目的及对公司的影响 本次与中国航空工业集团制造院签订《协议》，是促进 科技成果产业化，进一步增强公司核心主业竞争优势的有效 措施，符合交易双方业务发展需求。交易有利于完善公司产 品布局，将对公司的生产经营产生积极影响，不存在损害公 司和股东利益的情形，不存在向关联方输送利益的情形，亦 不会对公司独立性产生不利影响。 六、本次关联交易履行程序 1.本交易事项已经公司第十届董事会 2024年第五次会 议审议通过，关联董事姜波先生、王健先生、肖世宏先生、 曹正华先生回避了表决； 2.本交易事项已经公司独立董事专门会议事前审议通 过，同意将该事项议案提交公司第十届董事会 2024年第五 次会议审议； 3.本交易事项无需提交公司股东大会审议批准。 七、风险提示 1.由于在许可期限内，最终交易数量及交易总价存在不 确定性，本次交易预期收益暂无法预计。 2.在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计 或者不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全 部履行，请投资者注意相关风险。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2024年11月9日 中财网
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