中国东航(600115):2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议
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时间：2024年11月08日 20:21:16 中财网 |
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原标题: 中国东航:2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告
China Eastern Airlines Co., Ltd.
China Eastern Airlines Co., Ltd.
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 11月 8日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港三路 99号东航大酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,646 | | 其中：A股股东人数 | 1,644 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,504,063,291 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 11,572,537,473 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 3,931,525,818 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 69.5521 |
China Eastern Airlines Co., Ltd.
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| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 51.9151 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 17.6370 |
2、出席 2024年第一次 A股类别股东大会的 A股股东及其持有股份情况：
| （1）出席会议的股东和代理人人数 | 1,644 | | （2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,572,537,473 | | （3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权的 A股股份总数的比例（%） | 67.6182 |
3、出席 2024年第一次 H股类别股东大会的 H股股东及其持有股份情况：
| （1）出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | （2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,931,384,617 | | （3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权的 H股股份总数的比例（%） | 75.9427 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024年第一次临时股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会及 2024年第一次 H股类别股东大会由董事会召集，董事长王志清先生主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6人，出席 6人，公司董事长王志清主持会议，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰出席了会议；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人，公司监事会主席郭俊秀，监事邵祖敏、周华欣出席了会议；
China Eastern Airlines Co., Ltd.
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| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,565,709,574 | 99.9410 | 5,782,892 | 0.0500 | 1,045,007 | 0.0090 | | H股 | 3,931,525,818 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通
股合
计： | 15,497,235,392 | 99.9560 | 5,782,892 | 0.0373 | 1,045,007 | 0.0067 |
1.02议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,565,549,681 | 99.9396 | 5,911,091 | 0.0511 | 1,076,701 | 0.0093 | | H股 | 3,931,525,818 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 15,497,075,499 | 99.9549 | 5,911,091 | 0.0381 | 1,076,701 | 0.0070 |
1.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
China Eastern Airlines Co., Ltd.
China Eastern Airlines Co., Ltd.
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,565,114,081 | 99.9359 | 5,914,291 | 0.0511 | 1,509,101 | 0.0130 | | H股 | 3,931,525,818 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 15,496,639,899 | 99.9521 | 5,914,291 | 0.0381 | 1,509,101 | 0.0098 |
1.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,565,125,981 | 99.9360 | 5,830,092 | 0.0504 | 1,581,400 | 0.0136 | | H股 | 3,931,525,818 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 15,496,651,799 | 99.9522 | 5,830,092 | 0.0376 | 1,581,400 | 0.0102 |
1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,565,248,174 | 99.9370 | 5,799,999 | 0.0501 | 1,489,300 | 0.0129 | | H股 | 3,931,525,818 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 15,496,773,992 | 99.9530 | 5,799,999 | 0.0374 | 1,489,300 | 0.0096 |
1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
China Eastern Airlines Co., Ltd.
China Eastern Airlines Co., Ltd.
| A股 | 11,564,599,481 | 99.9314 | 6,281,392 | 0.0543 | 1,656,600 | 0.0143 | | H股 | 3,931,525,818 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 15,496,125,299 | 99.9488 | 6,281,392 | 0.0405 | 1,656,600 | 0.0107 |
1.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,565,572,081 | 99.9398 | 5,791,592 | 0.0500 | 1,173,800 | 0.0102 | | H股 | 3,931,525,818 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 15,497,097,899 | 99.9551 | 5,791,592 | 0.0374 | 1,173,800 | 0.0075 |
1.08议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,565,451,381 | 99.9388 | 5,847,892 | 0.0505 | 1,238,200 | 0.0107 | | H股 | 3,931,525,818 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 15,496,977,199 | 99.9543 | 5,847,892 | 0.0377 | 1,238,200 | 0.0080 |
2、议案名称：关于改聘 2024年度财务报告审计师及内控审计师的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,566,652,739 | 99.9491 | 4,437,792 | 0.0383 | 1,446,942 | 0.0126 | | H股 | 3,931,525,818 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
China Eastern Airlines Co., Ltd.
China Eastern Airlines Co., Ltd.
| 普通股合
计： | 15,498,178,557 | 99.9620 | 4,437,792 | 0.0286 | 1,446,942 | 0.0094 |
3、议案名称：关于选举刘铁祥为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,564,037,335 | 99.9265 | 6,528,196 | 0.0564 | 1,971,942 | 0.0171 | | H股 | 3,931,525,818 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 15,495,563,153 | 99.9452 | 6,528,196 | 0.0421 | 1,971,942 | 0.0127 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名
称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 1.00 | 《关于
以集中
竞价交
易方式
回购股
份方案
的议
案》 | / | / | / | / | / | / | | 1.01 | 回购股
份的目
的 | 1,412,309,655 | 99.5189 | 5,782,892 | 0.4075 | 1,045,007 | 0.0736 | | 1.02 | 回购股
份的种
类 | 1,412,149,762 | 99.5076 | 5,911,091 | 0.4165 | 1,076,701 | 0.0759 | | 1.03 | 回购股
份的方
式 | 1,411,714,162 | 99.4769 | 5,914,291 | 0.4168 | 1,509,101 | 0.1063 | | 1.04 | 回购股
份的实
施期限 | 1,411,726,062 | 99.4777 | 5,830,092 | 0.4108 | 1,581,400 | 0.1115 | | 1.05 | 回购股
份的用 | 1,411,848,255 | 99.4864 | 5,799,999 | 0.4087 | 1,489,300 | 0.1049 |
China Eastern Airlines Co., Ltd.
China Eastern Airlines Co., Ltd.
| | 途、数
量、占
公司总
股本的
比例、
资金总
额 | | | | | | | | 1.06 | 回购股
份的价
格或价
格区
间、定
价原则 | 1,411,199,562 | 99.4406 | 6,281,392 | 0.4426 | 1,656,600 | 0.1168 | | 1.07 | 回购股
份的资
金来源 | 1,412,172,162 | 99.5092 | 5,791,592 | 0.4081 | 1,173,800 | 0.0827 | | 1.08 | 办理本
次回购
股份事
宜的具
体授权 | 1,412,051,462 | 99.5007 | 5,847,892 | 0.4121 | 1,238,200 | 0.0872 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2024年第一次股东大会之议案 1为特别决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；议案 2-3为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
议案 1已对中小投资者单独计票。
三、 2024年第一次 A股类别股东大会议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
1.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
China Eastern Airlines Co., Ltd.
China Eastern Airlines Co., Ltd.
| | | （%） | | （%） | | （%） | | A股 | 11,565,709,574 | 99.9410 | 5,782,892 | 0.0500 | 1,045,007 | 0.0090 |
1.02议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,565,549,681 | 99.9396 | 5,911,091 | 0.0511 | 1,076,701 | 0.0093 |
1.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,565,114,081 | 99.9359 | 5,914,291 | 0.0511 | 1,509,101 | 0.0130 |
1.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,565,125,981 | 99.9360 | 5,830,092 | 0.0504 | 1,581,400 | 0.0136 |
1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
China Eastern Airlines Co., Ltd.
China Eastern Airlines Co., Ltd.
| A股 | 11,565,248,174 | 99.9370 | 5,799,999 | 0.0501 | 1,489,300 | 0.0129 |
1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,564,599,481 | 99.9314 | 6,281,392 | 0.0543 | 1,656,600 | 0.0143 |
1.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,565,572,081 | 99.9398 | 5,791,592 | 0.0500 | 1,173,800 | 0.0102 |
1.08议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,565,451,381 | 99.9388 | 5,847,892 | 0.0505 | 1,238,200 | 0.0107 |
（二） 关于议案表决的有关情况说明
2024年第一次 A股类别股东大会之议案 1为特别决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；
四、 2024年第一次 H股类别股东大会议案审议情况
（一）非累积投票议案
China Eastern Airlines Co., Ltd.
China Eastern Airlines Co., Ltd.
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | H股 | 3,931,384,617 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
1.02议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | H股 | 3,931,384,617 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
1.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | H股 | 3,931,384,617 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
1.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | H股 | 3,931,384,617 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
China Eastern Airlines Co., Ltd.
China Eastern Airlines Co., Ltd.
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | H股 | 3,931,384,617 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | H股 | 3,931,384,617 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
1.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | H股 | 3,931,384,617 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
1.08议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | H股 | 3,931,384,617 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
China Eastern Airlines Co., Ltd.
（二）关于议案表决的有关情况说明
2024年第一次 H股类别股东大会之议案 1为特别决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
五、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：李明诗、王瑶光
2、 律师见证结论意见：
北京市通商律师事务所指派律师对 2024第一次临时股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会及 2024年第一次 H股类别股东大会进行现场见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员符合《中华人民共和国公司法》《中国东方航空股份有限公司章程》和《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》的规定，2024第一次临时股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会、2024年第一次 H股类别股东大会决议是合法有效的。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，德勤?关黄陈方会计师事务所被委任为会议的点票监察员。
中国东方航空股份有限公司
2024年 11月 8日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
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