华辰装备(300809):华辰装备第三届董事会第五次会议决议
华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024年 11月 7日以口头方式通知 2、会议召开的时间：2024年 11月 7日下午 13:30 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7人，缺席本次董事会会议的董事共 0人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 2、审议通过《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证公司 2024年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制定了《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 为了更好地推进和具体实施公司 2024年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项： （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： 1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日； 2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整； 3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整； 4）授权董事会在限制性股票首次授予前，激励对象离职或放弃获授权益的，由董事会将其限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在首次授予激励对象之间进行分配和调整，若调整到预留部分，则调整后预留部分占授予总量的比例仍不能超过 20%。 5）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》； 6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量等进行审查确认； 7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记； 8）授权董事会根据公司 2024年限制性股票激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准； 9）授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； 10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 （3）提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。 （4）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 4、审议通过《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的议案》 经审议，董事会同意召开 2024年第三次临时股东大会，股东大会召开时间及审议内容等事项将另行通知，届时以公司披露的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》为准。 表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案获得通过。 三、备查文件 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议； 2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 华辰精密装备(昆山)股份有限公司董事会 2024年 11月 8日 中财网
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