远翔新材(301300):2024年第四次临时股东大会决议
福建远翔新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年11月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年 11月 8日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年11月8日9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1号公司办公大 楼2楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会 5、会议主持人：公司董事长王承辉先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 67人，代表有 表决权的公司股份 46,172,500股，占公司有表决权股份总数的 73.7372%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表有表决权的 公司股份35,150,833股，占公司有表决权股份总数的56.1357%。 通过网络投票的股东 62人，代表有表决权的公司股份 11,021,667股，占公司有表决权股份总数的17.6015%。 2、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 59人，代表有表决权 的公司股份357,900股，占公司有表决权股份总数的0.5716%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表有表决权的 公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的股东 59人，代表有表决权的公司股份 357,900 股，占公司有表决权股份总数的0.5716%。 （注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为64,540,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,922,355股，该回 购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 62,617,645股。） 3、出席或列席会议的其他人员 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会（其中部分董 事因工作原因通过视频方式出席本次股东大会），其他高级管理人员及律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 （一）审议通过《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议 案》 表决情况：同意 46,158,500股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9697%；反对12,700股，占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 0.0275%；弃权 1,300股(其中，因未投票默认弃 权500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。 其中，中小股东表决情况为：同意343,900股，占中小股东出席 本次股东大会有效表决权股份总数的96.0883%；反对12,700股，占 中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.5485%；弃权 1,300股(其中，因未投票默认弃权500股)，占中小股东出席本次股 东大会有效表决权股份总数的0.3632%。 表决结果：该议案审议通过。 （二）以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司董事会换届选 举第四届董事会非独立董事的议案》 2.01选举王承辉先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意 45,981,024股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.5853%；其中，中小股东表决情况为：同意166,424 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的46.5001%。 王承辉先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 2.02选举王芳可先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意 45,981,011股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.5853%；其中，中小股东表决情况为：同意166,411 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的46.4965%。 王芳可先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 2.03选举WANG CHENGRI(王承日)先生为公司第四届董事会非独 立董事 表决情况：同意 45,981,005股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.5853%；其中，中小股东表决情况为：同意166,405 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的46.4948%。 WANG CHENGRI(王承日)先生当选为公司第四届董事会非独立董 事。 2.04选举黄春荣先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意 45,981,005股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.5853%；其中，中小股东表决情况为：同意166,405 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的46.4948%。 黄春荣先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 2.05选举郑宇润先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意 45,981,005股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.5853%；其中，中小股东表决情况为：同意166,405 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的46.4948%。 郑宇润先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 2.06选举聂志明先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意 45,981,005股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.5853%；其中，中小股东表决情况为：同意166,405 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的46.4948%。 聂志明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。 （三）以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司董事会换届选 举第四届董事会独立董事的议案》 3.01选举葛晓萍女士为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意:45,981,007股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.5853%；其中，中小股东表决情况为：同意166,407 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的46.4954%。 葛晓萍女士当选为公司第四届董事会独立董事。 3.02选举梁丽萍女士为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意 45,981,004股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.5853%；其中，中小股东表决情况为：同意166,404 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的46.4946%。 梁丽萍女士当选为公司第四届董事会独立董事。 3.03选举董学智先生为公司第四届董事会独立董事 表决情况：同意 45,981,004股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.5853%；其中，中小股东表决情况为：同意166,404 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的46.4946%。 董学智先生当选为公司第四届董事会独立董事。 （四）以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司监事会换届选 举第四届股东代表监事的议案》 4.01选举邓艳岚女士为公司第四届监事会股东代表监事 表决情况：同意 45,981,005股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.5853%；其中，中小股东表决情况为：同意166,405 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的46.4948%。 邓艳岚女士当选为公司第四届监事会股东代表监事。 4.02选举缪步勇先生为公司第四届监事会股东代表监事 表决情况：同意 45,981,007股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.5853%；其中，中小股东表决情况为：同意166,407 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的46.4954%。 缪步勇先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京德恒（福州）律师事务所刘超律师、游惠梅律 师现场见证，并出具了法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、出席和列席人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的规定；本次股东会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、2024年第四次临时股东大会决议； 2、北京德恒（福州）律师事务所关于福建远翔新材料股份有限 公司2024年第四次临时股东会的法律意见。 特此公告。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 2024年11月8日 中财网
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