杭钢股份(600126):杭州钢铁股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
目 录 杭州钢铁股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程 ............. 3 杭州钢铁股份有限公司2024年第一次临时股东大会注意事项 ............. 4 会议资料之一：关于聘请年审会计师事务所的议案 ...................... 5 会议资料之二：关于补选公司第九届监事会监事的议案 .................. 9 杭州钢铁股份股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024年11月20日（星期三）14点30分 网络投票时间：网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2024年11月20日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 2024年 11月 20日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢办公大楼九楼会议室 会议召集人：杭州钢铁股份有限公司董事会 会议议程：
杭州钢铁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会注意事项 为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会研究，提出如下会议注意事项： 一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，在会议召开过程中，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常程序或会议秩序。 三、股东要求在大会发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，并明确发言主题，出示有效证件，经大会主持人许可，方能发言。 四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。 五、每一股东发言时间不得超过 5分钟，同一股东第二次发言时间不得超过3 分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。 六、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议的内容。 七、股东大会正在进行大会表决时，股东不进行发言。 八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不得超过 5分钟。对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。 九、股东大会召开时，公司董事会不接受股东现场提出的临时提案，也不对股东大会通知中未列的事项进行表决。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2024年11月20日 杭州钢铁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料之一 关于聘请年审会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 根据财政部、国务院国资委、证监会最新联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。因杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）连续提供审计服务的年限已超过８年，须根据上述办法的有关规定变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与天健所进行了沟通，天健所对变更事宜无异议。 根据公开招标结果并经董事会审计委员会审查通过，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。 2024年度审计费用199万元（含税，含杭钢股份下属子公司的审计费用），其中财务报告审计费用164万元（含税），内控审计费用35万元（含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况具体如下： 一、机构信息 （一）基本信息
截至2023年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施29次（其中警示函25次、监管谈话4次），涉及从业人员70名。 二、项目信息 （一）基本信息
徐勒：2012年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计工作，2024年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量为2个。 俞伟英：2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计工作，2007年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年拟开始为本公司提供质量控制复核服务，近三年复核上市公司审计报告数量为2个。 （二）诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 （三）独立性 立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 （四）审计收费 公司上期审计费用2,260,000.00元（含杭钢股份下属子公司的审计费用），其中年度财务报告审计费用 1,890,000.00 元，年度内部控制审计费用370,000.00元。 经公开招标，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计服务费用为1,990,000.00元（含杭钢股份下属子公司的审计费用），其中财务审计费用1,640,000.00元、内控审计费用350,000.00元。 该议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议，谢谢！?? ? ? 杭州钢铁股份有限公司董事会 2024年11月20日 ? ? ? 杭州钢铁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料之二 关于补选公司第九届监事会监事的议案 各位股东及股东代表： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会监事钟琦先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会监事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名蒋国平先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满。? 该议案已经公司第九届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议，谢谢！ 杭州钢铁股份有限公司监事会 2024年11月20日 附蒋国平先生简历 ? 蒋国平，男，1976 年 2 月出生，大学本科学历，助理工程师。曾任杭州钢铁集团有限公司党委办公室秘书科科长、党委办公室主任助理，浙江富春紫光环保股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，杭州杭钢对外经济贸易有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席，浙江杭钢国贸有限公司纪委书记等职务。现任杭州钢铁集团有限公司党委巡察组副组长。截至目前未持有公司股份，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。 中财网
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