三达膜(688101):三达膜关于2025年度日常关联交易额度预计
三达膜环境技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公 司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合 理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 11月11日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十 五次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易额度预计的议 事CHEN NI、谢方、LAN YIHONG予以回避表决，出席会议的非关联董 事一致同意该议案，公司全体监事均同意该议案并出具了相关意见。 本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司 审计委员会2024年第八次会议审议通过，关联委员LAN YIHONG予以 回避表决，出席会议的其他委员一致同意该议案；该议案在提交董事会审议前并经公司独立董事专门会议 2024 年第十二次会议审议通 过，公司全体独立董事对本次日常关联交易额度预计的事项发表了明确同意的审核意见。 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东三达 膜技术（新加坡）有限公司及唐佳菁将进行回避表决。 （二）专项意见 1、独立董事专门会议审核意见 公司独立董事一致认为：公司及子公司预计与关联人发生的日常 关联交易事项符合公司日常经营发展的需要；关联交易遵循客观公 平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，独立董事一致同意公司关于 2025年度日常关联交易额度 预计的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 2、监事会意见 公司监事会一致认为：公司关于 2025年度日常关联交易额度预 计事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的情形。日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案。 （三）2025年日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 币种：人民币
备注2：公司目前仅向厦门达兰科技有限公司采购瓶装水，因此相关交易占同类业务的比例为100%。 （三）2024年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 币种：人民币
（一）关联人的基本情况 （1）山东天力药业有限公司成立于2004年3月18日，法定代 表人王新建，注册资本 2,810.21万美元，注册地址位于寿光市古城 街道办驻地安顺街南、兴源西路西侧。经营范围包括：①许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品批发；食品生产；保健食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。②一般项目：食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；粮食收购；货物进出口；技术进出口；生物基材料制造；生物基材料销售；谷物销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东为山东联盟磷复肥有限公司、山东联盟化工集团有限公司、新加坡三达科技投资有限公司、山东联盟化工股份有限公司。 （2）厦门达兰科技有限公司成立于2014年7月25日，法定代 表人刘晓连，注册资本 500.00万元人民币，注册地位于厦门市集美 区杏林锦亭北路 66 号（办公楼）306 室。经营范围包括：医学研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；市场营销策划；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股东为武平三达生态城发展有限公司。 （3）三达膜科技园开发（厦门）有限公司成立于2001年11月 29日，法定代表人朱亮东，注册资本800.00万美元，注册地址位于 厦门市集美区锦亭北路 66 号（办公楼）101 室。经营范围包括：规划管理；建设工程勘察设计；工程管理服务；自然科学研究和试验发展；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）。股东为SUNTAR INTERNATIONAL PTE. LTD.。 （4）西安三达生态城置业有限公司成立于2007年11月23日， 法定代表人 CHEN NI，注册资本 750.00 万美元，注册地址位于陕西省西安市高陵县泾河工业园区泾渭七路。经营范围包括：①一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；销售代理；物业管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；住房租赁；建筑材料销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 ②许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；现制现售饮用水；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。股东为 Suntar Eco-city Limited。 （5）广西新达长寿科技有限公司成立于2023年6月13日，法 定代表人冉孝尉，注册资本 1,000.00万元人民币，注册地址位于广 西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县巴马镇寿乡大道195号一楼101 室。经营范围包括：①一般项目：建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；水资源专用机械设备制造；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；医学研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；机械设备销售；软件开发；软件销售；货物进出口；进出口代理；直饮水设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。②许可项目：特殊医学用途配方食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。上市公司全资子公司天津纳滤科技有限公司持有该公司30%的股权。 （6）延安市三达水务有限公司成立于2017年9月19日，法定 代表人贺瑞照，注册资本 1,000.00万元人民币，注册地址位于陕西 省延安市宝塔区枣园路志丹大厦6层。经营范围包括：水电、水源及 水生态工程、给排水、水库除险加固、城市防洪、河道整治、水土保持、中小灌区新建和配套改造、水土资源综合利用开发、水环境治理、水利综合经营运营、各类水利水电工程项目的建设、建筑材料和设备销售。水的处理、利用与分配，水污染治理、河道治理，污水处理及其再生与利用，污水处理和运营，自来水处理和运营，承接水处理工程建设和运营，生产、销售水处理设备；环保工程专业承包三级（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上市公司全资子公司三达膜科技（厦门）有限公司持有该公司30%的股权。 （7）新洲（武平）林化有限公司成立于2006年6月14日，法 定代表人兰新光，注册资本 1,320.00万美元，注册地位于福建省武 平县武平工业园区工业大道 15号。经营范围包括：①一般项目：专 用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。②许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。股东为CHINA GREEN INNOVATION HOLDING PTE.即中国绿色创新控股有限公司（新加坡）。 （8）江苏海飞生物科技有限公司成立于2018年11月8日，法 定代表人丁春华，注册资本 3,377.78万元人民币，注册地址位于江 苏省镇江市新区港南路888号，经营范围包括：①许可项目：食品生 产；保健食品生产；药品生产；食品添加剂生产；化妆品生产；饲料添加剂生产；药用辅料生产；药用辅料销售；食品销售；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。②一般项目：日用化学产品制造；生物基材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；饲料原料销售；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；生物饲料研发；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售；饲料添加剂销售；特殊医学用途配方食品销售；肥料销售；生物基材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品批发；日用品销售；日用化学产品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要股东为江苏海飞科技集团有限公司。实际控制人控制的三达膜科技园开发（厦门）有限公司持有该公司0.69%的股权。 （二）与上市公司的关联关系
上述关联方均依法存续且正常经营，关联交易执行情况良好，具 备履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与相关关联人对 2025年度预计的日常关联交易主要为向关 联人租赁厂房；向关联人销售日常业务发展所需的膜设备、净水设备、备品备件及其相关的运维服务；向关联人采购用于日常接待的瓶装饮用水、茶叶等，其交易价格遵循公允定价原则，并参照市场情况协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司（及 子公司）将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产 经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联人存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。 公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利 的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风 险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。 特此公告。 三达膜环境技术股份有限公司 董事会 2024年11月12日 中财网
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