龙头股份(600630):龙头股份第十一届董事会第十九次会议决议
证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临 2024-039 上海龙头(集团)股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次会议于2024年11月11日以通讯表决的方式召开,应到7位董事,实到7位董事,监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、《关于增补公司董事的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司临时公告编号2024-035。 公司董事会提名委员会就本次人事提案作了事先审查,同意董事会聘任陈姣蓉女士、宋庆荣先生为公司董事,任期至本届董事会届满。意见如下:陈姣蓉女士、宋庆荣先生具备履行董事职责的条件,不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形,未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司临时公告编号2024-036。 公司董事会提名委员会就本次人事提案作了事先审查,同意董事会聘任宋庆荣先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。意见如下:宋庆荣先生具备担任公司董事会秘书发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。 3、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司临时公告编号2024-037。 公司董事会审计委员会就本议案作了事前审核,认为:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)作为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,认真负责的完成了公司各项审计工作,并按有关规定出具审计报告。根据对毕马威华振的评估,同时为保障公司财务和内控审计工作的延续性,同意继续聘任毕马威华振为公司 2024年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、《关于召开2024年第二次临时股东大会的决定》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司临时公告编号2024-038。 依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定,公司拟于2024年11月29日在上海召开2024年第二次临时股东大会。 上海龙头(集团)股份有限公司 董事会 2024年11月12日 中财网
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