世华科技(688093):2024年第三次临时股东大会决议

时间：2024年11月11日 17:10:22 中财网

原标题:世华科技:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-057 苏州世华新材料科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 11月 11日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168号 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	188,261,069
普通股股东所持有表决权数量	188,261,069
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.1385
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.1385

注：截至股权登记日，公司总股本为 262,631,312股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,659,641股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 260,971,671股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024年前三季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	188,248,569	99.9934	12,500	0.0066	0	0.0000

2、 议案名称：关于续聘 2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	188,251,069	99.9947	10,000	0.0053	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
1	关于公司 2024	14,070,100	99.9112	12,500	0.0888	0	0.0000
	年前三季度利 润分配方案的 议案
2	关于续聘 2024 年度审计机构 的议案	14,072,600	99.9290	10,000	0.0710	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：王月鹏、邹佩垚
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定，表决结果合法有效。


特此公告。


苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2024年 11月 12日