新里程(002219):第六届监事会第二十二次会议决议
第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六 届监事会第二十二次会议通知于2024年11月8日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2024年11月11日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》 由于近期公司股价持续超出回购方案拟定的回购股份价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益，结合公司财务状况等因素综合考量，为保障本次股份回购事项的顺利实施，监事会同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币 2.74元/股调整为不超过人民币3.73元/股，该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。调整后的回购股份价格上限自 2024年 11月 12日起生效。 具体内容详见公司2024年11月12日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-095）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 三、备查文件 1、第六届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 新里程健康科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十一月十一日 中财网
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