华盛锂电(688353):江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议

时间：2024年11月11日 17:35:41 中财网

原标题:华盛锂电:江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-065 江苏华盛锂电材料股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 11月 11日
（二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	142
普通股股东人数	142
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	93,204,620
普通股股东所持有表决权数量	93,204,620
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	59.0994
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.0994

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 159,500,000股，其中，公司回购专用账户中股份数为 1,791,655股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书黄振东先生出席本次股东大会；其他高管列席本次股东大会。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	92,971,232	99.7496	202,491	0.2173	30,897	0.0331

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司 2024年前三 季度利润分 配预案的议 案	542,935	69.9367	202,491	26.0834	30,897	3.9799

（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：于炜、汪泽赟
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。


特此公告。


江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
2024年 11月 12日