洁美科技(002859):2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年11月11日 17:51:05 中财网

原标题:洁美科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-082 债
券
浙江洁美电子科技股份有限公司
代
码
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简称：洁美转债 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、 本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况。

3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11月 11日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 11月 11日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 11日 9:15至 15:00期间的任意时间。

2、会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关路 100号绿地中央广场 10幢 24层）
3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长方隽云先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 181人，代表股 248,017,278股，占公司总股份430,912,613股的 57.5563％。

其中：通过现场投票的股东 4人，代表股 225,648,084股，占公司总股份 430,912,613股的 52.3652％。

通过网络投票的股东 177人，代表股份 22,369,194股，占公司总股份 430,912,613股的 5.1911％。

2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 177人，代表股份 6,169,294股，占公司总股份的1.4317％。

其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司总股份 430,912,613股的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 176人，代表股份 6,169,194股，占公司总股份 430,912,613的 1.4317％。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、提案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会表决通过如下提案：

提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2024年前三季度利润分配预案>的议案》

（三）各议案具体表决情况如下：
以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：

提案 序号	股份 类别	同意（股）	占有效表决 股数比例	反对 （股）	占有效表决 股数比例	弃权 （股）	占有效表决 股数比例
1.00	总体	245,147,018	98.8427%	2,836,960	1.1439%	33,300	0.0134%
	中小 股东	3,299,034	53.4751%	2,836,960	45.9852%	33,300	0.5398%

公司已对中小投资者的表决情况单独计票。议案 1.00属于普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况
江洁美电子科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件
1、浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议； 2、国浩（杭州）律师事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。


浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2024年11月12日