罗 牛 山(000735):2024年第一次临时股东大会法律意见书
关于罗牛山股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：罗牛山股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受罗牛山股 份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张宁、杨媛律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下： 一、本次大会的召集、召开程序 公司董事会决定于2024年11月11日召开公司2024年第一次 临时股东大会，并于2024年10月26日在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知（公告编号：2024-044）。 本次大会现场会议于2024年11月11日下午14:55在海南省海口市 美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室召开。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年 11月 11日交易日上午 9:15—9:25和 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 本次股东大会的召集人为公司董事会。 经验证，本所律师认为本次股东大会召开的时间、地点、会议内 容与公告一致。本次股东大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计848人，代表股份 268,739,274股，占公司总股本的23.3379%。 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份 246,733,722股，占公司总股本的21.4269%。 经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东 名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。 2、通过网络投票出席会议的股东842人，代表股份22,005,552 股，占公司总股份的1.9110％。 三、本次股东大会没有新议案提出 四、本次股东大会的表决程序 出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投 票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果为：同意259,997,880股，占出席会议所有股东所持股 份的96.7473％；反对7,977,894股，占出席会议所有股东所持股份 的2.9686％；弃权763,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议所有股东所持股份的0.2841％。 其中，中小股东表决情况：同意 13,265,358股，占出席会议中 小股东所持股份的60.2786％；反对7,977,894股，占出席会议中小 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.4694％。 经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。 五、结论意见 本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员 的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。 （此页无正文，系《泰和泰（海口）律师事务所关于罗牛山股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页） 泰和泰（海口）律师事务所 负责人：赵明民 见证律师 ：张宁 杨媛 2024年11月11日 中财网
 |