罗 牛 山(000735):2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年11月11日 17:51:13 中财网

原标题:罗 牛 山:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-047
罗牛山股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2024年第一次临时股东大会于 2024年 11
月11日下午14：55在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现
场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东（代理人）共848人，代表股份268,739,274
股，占总股本的23.3379% 。其中，出席现场会议的股东(代理人) 6
人，代表股份246,733,722股，占公司有表决权总股份的21.4269%；
通过网络投票的股东842人，代表股份22,005,552股，占公司有表
决权总股份的1.9110％。

董事长徐自力先生因工作原因未能现场出席本次股东大会，根据
《公司章程》的有关规定，经过半数董事共同推选，本次会议由董事王大林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席/列席
本次会议。

二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表
决。

（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：

议案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
	同意 (股)	占本次会 议有表决 权股份总 数的比例	反对(股)	占本次会 议有表决 权股份总 数的比例	弃权(股)	占本次会 议有表决 权股份总 数的比例
1、《关于续聘会计师 事务所的议案》	259,997,880	96.7473%	7,977,894	2.9686%	763,500	0.2841%	通过

（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：

议案名称	同意		反对		弃权
	同意 (股)	占本次会议 中小股东有 表决权股份 总数的比例	反对(股)	占本次会议 中小股东有 表决权股份 总数的比例	弃权 (股)	占本次会议 中小股东有 表决权股份 总数的比例
1、《关于续聘会计师 事务所的议案》	13,265,358	60.2786%	7,977,894	36.2520%	763,500	3.4694%

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
2、律师姓名：张宁、杨媛
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的
资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会
对议案的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《2024年第一次临时股东大会决议》；
2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。



罗牛山股份有限公司
董 事 会
2024年11月11日