茂莱光学(688502):2024年第二次临时股东大会决议
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时间：2024年11月11日 17:56:05 中财网 |
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原标题:
茂莱光学:2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688502 证券简称：
茂莱光学 公告编号：2024-065 南京
茂莱光学科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年11月11日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 |
| 普通股股东人数 | 50 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,908,295 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 33,908,295 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.5234 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.5234 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6人，出席 6人，董事范一先生、独立董事王云霞女士以通讯方式出席本次会议。
2、 公司在任监事 3人，出席 3人，监事段宇女士、职工代表监事汤琴慧女士以通讯方式出席本次会议。
3、 董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 33,895,247 | 99.9615 | 3,439 | 0.0101 | 9,609 | 0.0284 |
2、 2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 33,885,402 | 99.9324 | 12,784 | 0.0377 | 10,109 | 0.0299 |
3、 2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 33,885,402 | 99.9324 | 12,784 | 0.0377 | 10,109 | 0.0299 |
4、 2.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 33,888,218 | 99.9407 | 9,968 | 0.0293 | 10,109 | 0.0300 |
5、 2.04 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 33,888,219 | 99.9407 | 9,967 | 0.0293 | 10,109 | 0.0300 |
6、 2.05 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 33,888,219 | 99.9407 | 9,967 | 0.0293 | 10,109 | 0.0300 |
7、 2.06 议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 33,888,219 | 99.9407 | 9,967 | 0.0293 | 10,109 | 0.0300 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 序号 | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 1 | 关于修订《公司章程》
的议案 | 695,247 | 98.1578 | 3,439 | 0.4855 | 9,609 | 1.3567 |
| 2.01 | 关于修订《股东会议
事规则》的议案 | 685,402 | 96.7678 | 12,784 | 1.8048 | 10,109 | 1.4274 |
| 2.02 | 关于修订《董事会议
事规则》的议案 | 685,402 | 96.7678 | 12,784 | 1.8048 | 10,109 | 1.4274 |
| 2.03 | 关于修订《监事会议
事规则》的议案 | 688,218 | 97.1654 | 9,968 | 1.4073 | 10,109 | 1.4273 |
| 2.04 | 关于修订《关联交易
决策制度》的议案 | 688,219 | 97.1655 | 9,967 | 1.4071 | 10,109 | 1.4274 |
| 2.05 | 关于修订《募集资金
管理制度》的议案 | 688,219 | 97.1655 | 9,967 | 1.4071 | 10,109 | 1.4274 |
| 2.06 | 关于修订《股东会累
积投票制实施细则》
的议案 | 688,219 | 97.1655 | 9,967 | 1.4071 | 10,109 | 1.4274 |
关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
2、本次会议审议的议案中，议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03属于特别决议议案，分别获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：王卓、高林
2、 律师见证结论意见：
南京
茂莱光学科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
南京
茂莱光学科技股份有限公司董事会
2024年11月12日
中财网
