新安股份(600596):新安股份关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案
关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024年11月19日 3. 股权登记日
1. 提案人：传化集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2024年10月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有23.38%股份的股东传化集团有限公司，在2024年11月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次增加的临时提案为《关于增补陈捷为公司董事的议案》《关于增补姚晨蓬为公司董事的议案》。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2024年 10月 29日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年11月19日 15点00分 召开地点：浙江省建德市新安江街道江滨中路 1号新安大厦三层本公司会议室。 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年11月19日 至2024年11月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 议案1详见2024年10月29日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 议案2、议案3详见2024年11月12日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 2024年11月12日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 浙江新安化工集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月19 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 浙江新安化工集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月19
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