盐 田 港(000088):2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289号海港大厦一楼会议室。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、现场会议主持人：公司董事长李雨田女士。 4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2024年 11月 11日下午 14:50。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年 11月 11日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 11日（星期一）9:15—15:00期间的任意时间。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司章程的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 475人，代表股份 3,572,121,653股，占上市公司总股份的 83.3493％。 其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 3,554,399,736股，占上市公司总股份的 82.9358％。 通过网络投票的股东 472人，代表股份 17,721,917股，占上市公司总股份的 0.4135％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 473人，代表股份 17,722,017股，占公司有表决权股份总数的 0.4135％。 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 472人，代表股份 17,721,917股，占公司有表决权股份总数的 0.4135％。 （中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。） 3、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 4、上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会进行见 证，并出具法律意见书。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下： 关于惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资规模调整的提案 总表决情况： 同意 3,571,043,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9698％；反对 650,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％；弃权 427,419股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120％。 中小股东总表决情况： 同意 16,644,218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9183％；反对 650,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6699％；弃权 427,419股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4118％。 本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2以上同意通过。 四、律师出具的法律意见 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所 律师姓名：黄圆丽、王成昊 法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 公司本次股东大会的表决结果合法、有效。 五、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）法律意见书； （三）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 2024年 11月 12日 中财网
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