广农糖业(000911):广西农投糖业集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议
广西农投糖业集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）15:30开始。 ②网络投票时间：2024年11月11日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月 11日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长罗应平先生 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和2.股东及股东代理人出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东305人，代表股份215,358,697股，占 公司有表决权股份总数的53.7967％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份213,007,681股，占公 司有表决权股份总数的53.2094％。 通过网络投票的股东303人，代表股份2,351,016股，占公司有表 决权股份总数的0.5873％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东303人，代表股份2,351,016股， 占公司有表决权股份总数的0.5873％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表 决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东303人，代表股份2,351,016股，占公司 有表决权股份总数的0.5873％。 3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况： （1）公司在任董事9人，出席7人，其中董事陈宇宁先生、独立董 事王彦沣女士因公务原因请假； （2）公司在任监事5人，出席4人，其中监事朱春松先生因公务原 因请假； （3）公司董事会秘书出席了会议； （4）见证律师出席了会议； （5）公司高级管理人员列席了会议。 二、提案审议表决情况 1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式 2.提案的审议和表决情况 提案1.00 关于续聘会计师事务所的议案 总表决情况： 同意 214,084,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4082％；反对1,091,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5069％；弃权182,800股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0849％。 中小股东总表决情况： 同意 1,076,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.7890％；反对 1,091,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.4357％；弃权 182,800股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7754％。 表决结果：该提案获得表决通过。 提案2.00 关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年 度日常关联交易预计的议案 本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公 司股份153,052,709股)对本议案进行了回避表决。 总表决情况： 同意 61,166,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1717％；反对991,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5912％；弃权147,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2371％。 中小股东总表决情况： 同意1,211,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.5482％；反对 991,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.1694％；弃权 147,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2824％。 表决结果：该提案获得表决通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所 2.律师姓名：梁定君、刘卓昀 3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政 法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2024年11月12日 中财网
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