华润三九(000999):2024年第六次临时股东大会决议
华润三九医药股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司2024年第六次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年11月11日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月11日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月11日9：15至15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下：
4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、提案审议和表决情况 （一） 表决方式：现场书面表决及网络投票 （二） 表决结果 1、关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案 总体表决情况：同意 865,426,551股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7593％；反对 37,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0043％；弃权2,051,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2365％。 中小股东总体表决情况：同意56,086,029股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.4099％；反对 37,020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0636％；弃权 2,051,482股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5264％。 表决结果：通过。 2、关于补选公司董事的议案 总体表决情况：同意 863,089,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4899％；反对2,302,265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2654％；弃权2,122,862股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447％。 中小股东总体表决情况：同意53,749,404股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.3934％；反对2,302,265股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9575％；弃权2,122,862股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6491％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城（深圳）律师事务所唐瑾律师、彭熠律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、华润三九医药股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议 2、律师出具的法律意见书 特此公告。 华润三九医药股份有限公司 董事会 二○二四年十一月十一日 中财网
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