中材国际(600970):中国中材国际工程有限公司2024年第四次临时股东大会决议

时间：2024年11月11日 18:46:11 中财网

原标题:中材国际:中国中材国际工程有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-060 中国中材国际工程股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年11月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	416
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,200,225,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	45.4282

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总裁、董事会秘书曾暄出席会议；副总裁隋同波、副总裁兼财务总监汪源、副总裁陈增福列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	116,991,562	99.2833	664,250	0.5637	180,250	0.1530

2、 议案名称：《关于公司董事长印志松、董事王益民 2023年度薪酬的议案》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
A股	1,199,356,024	99.9275	690,450	0.0575	178,600	0.0150

3、 议案名称：《关于调整公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,195,192,213	99.5806	4,878,011	0.4064	154,850	0.0130

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于为关 联参股公司 中材水泥所 属企业提供 担保暨关联 交易的议案》	116,991,562	99.2833	664,250	0.5637	180,250	0.1530

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东中国建材股份有限公司持股1,082,389,012股、中国建筑材料科学研究总院有限公司持股 412,123,292股、中国建材国际工程集团有限公司持股 45,245,186股，均回避本次会议议案1表决。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、黄娜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。


特此公告。


中国中材国际工程股份有限公司董事会
2024年11月12日