陕天然气(002267):第六届监事会第十二次会议决议
陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2024年 11月 8日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2024年 11月 1日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所的原因充分，续聘程序合规，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计2024 服务的经验与能力，能够满足公司 年度财务报告及内部控制审计工作要求；审计费用定价符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司第六届董事会第十三次会议在审议该事项时，审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。 2024 11 12 具体内容详见公司于 年 月 日在指定媒体和巨潮资讯网披露 2024-039 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： ）。 5 0 0 表决结果：票同意，票反对，票弃权。 同意将该议案提交股东大会审议。 三、备查文件 第六届监事会第十二次会议决议及签字页。 特此公告。 陕西省天然气股份有限公司 监 事 会 2024年 11月 12日 中财网
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