ST路通(300555):无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024年 11月 11日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年 11月 8日以书面或电子邮件的方式送达各位独立董事及其他会议参加人。会议应出席独立董事 2名，实际出席独立董事 2名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》、《无锡路通视信网络股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。 一、审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》 经审核，独立董事认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求。在之前年度的审计工作中，其恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次拟续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计等服务，期限为一年，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 无锡路通视信网络股份有限公司董事会独立董事专门会议 2024年 11月 12日 中财网
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