大港股份(002077):召开2024年第三次临时股东大会的通知
江苏大港股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二次会议于2024年11月11日召开，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年11月27日（星期三）下午2:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 27日上午 9:15，结束时间为2024年11月27日下午3:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年11月20日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2024年11月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：江苏镇江新区港南路 401号经开大厦 11层江苏大港股份有限公司1106会议室。 二、会议审议事项 （一）审议事项 本次股东大会提案名称及编码表
上述议案已经公司2024年11月11日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2024年 11月 12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （三）特别强调事项 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并及时公开披露单独计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记事项 1、登记时间：2024年11月22日（上午9:00时-11:30时，下午1:30时-5:00时）。 2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层），信函上请注明“股东大会”字样。 3、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年11月22日下午5点前送达或传真至公司）。 （5）邮编：212132 传真号码：0511-88901188 4、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。 5、联系电话：0511-88901009 联系人：吴国伟、刘洁 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 1、公司第九届董事会第二次会议决议。 特此公告。 江苏大港股份有限公司董事会 二○二四年十一月十二日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：362077 2.投票简称：大港投票 3.填报表决意见。 本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年11月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港
注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见； 2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 委托人姓名或名称（签章或签字）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股性质： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托有效期限： 授权委托书签发日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。 中财网
 |