双象股份(002395):2024年第二次临时股东大会决议
无锡双象超纤材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间为：2024年11月11日（星期一）下午15点 整开始。网络投票时间为：2024年 11月11日，其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月11日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 11日 9:15至2024年11月11日15:00的任意时间。 3、会议主持人：公司董事长顾希红先生 4、现场会议召开地点：双象大酒店七楼会议室（地址：江苏省 无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号）。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 6、召开会议的通知刊登在2024年10月25日《证券时报》、巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关 二、会议出席情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计228人，代表股 份174,787,025股，占公司有表决权总股份数的65.1682%。其中： 1、现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东代理1名，代表有表决权的股份 数173,045,285股，占公司总股份数的64.5188%。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东227名，代表有表决权的股份数1,741,740 股，占公司总股份数的0.6494%。 3、出席公司本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）及代理人227人，代表股份1,741,740股，占公司有表决 权总股份数的0.6494%，占出席会议有表决权总股份数的0.9965%。 4、委托独立董事进行投票的股东情况 本次会议没有股东委托独立董事进行投票。 5、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人 员、国浩律师（上海）事务所见证律师列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审 议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 表决结果：同意174,203,722股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的 99.6663%；反对 121,803股，占出席会议股东所持有 效表决权股份总数的0.0697%；弃权461,500股，占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的0.2640%。 其中，中小投资者表决结果为： 同意1,158,437股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的 66.5103%；反对 121,803股，占出席会议中小投资者有效表决权 股份总数的6.9932%；弃权461,500股，占出席会议中小投资者有效 表决权股份总数的26.4965%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 2、律师姓名：叶晓红、王晓颖 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员及召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无 锡双象超纤材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》； 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股 份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 二○二四年十一月十一日 中财网
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