震裕科技(300953):第五届监事会第一次会议决议
宁波震裕科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024年 11月 11日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024年 11月 6日通过电话、电子邮件等方式送达至各位监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。经全体监事推选，会议由监事王建红先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 监事会同意选举王建红先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司监事会 2024年 11月 11日 中财网
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