鑫宏业(301310):2024年第三次临时股东大会决议
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月11日上午即9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月11日9:15—15:00期间的任意时间。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长卜晓华先生； 4.现场会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 169人，代表股份 92,706,573股，占公司有表决权股份总数的 68.1977％。 其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 92,150,240股，占公司有表决权股份总数的 67.7884％。 通过网络投票的股东 163人，代表股份 556,333股，占公司有表决权股份总数的 0.4093％。 2.中小股东出席会议的情况 通过现场和网络投票的中小股东 163人，代表股份 556,333股，占公司有表决权股份总数的 0.4093％。 其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 163人，代表股份 556,333股，占公司有表决权股份总数的 0.4093％。 3. 其他人员出席情况 公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： (一)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意92,598,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8837％；反对77,697股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0838％；弃权30,140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0325％。 其中中小股东表决情况： 同意448,496股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.6165％；反对77,697股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.9659％；弃权30,140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4176％。 四、律师出具的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所胡璿律师、应佳璐律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：鑫宏业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1．2024年第三次临时股东大会决议； 2. 北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议之法律意见书》。 特此公告。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会 2024年 11月 11日 中财网
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