志特新材(300986):第四届董事会第一次会议决议
江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 11日召开公司 2024年第二次临时股东大会换届选举产生了第四届董事会成员。根据《公司章程》，第四届董事会第一次会议通知在 2024年第二次临时股东大会取得表决结果后以口头方式送达全体董事。会议于 2024年 11月 11日以现场结合通讯方式召开。经过半数董事推举，会议由高渭泉先生召集并主持。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 同意选举高渭泉先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 董事会同意聘任高渭泉先生为总裁、温玲女士为副总裁、李真先女士为财务总监、黄萍女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的聘任已经董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第一次会议决议； 2、董事会提名委员会决议； 3、董事会审计委员会决议。 特此公告。 江西志特新材料股份有限公司董事会 2024年 11月 11日 中财网
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