联得装备(300545):第五届董事会第三次会议决议
第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年 11月 12日在东莞联鹏智能装备有限公司 10层会议室，以现场表决方式召开。经全体董事一致同意，豁免公司第五届董事会第三次会议的通知期限，本次会议通知于 2024年11月 12日以电话及口头方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司不提前赎回“联得转债”的议案》 经审议，公司董事会决定本次不行使“联得转债”的提前赎回权利，不提前赎回“联得转债”，且在未来六个月内（即 2024年 11月 12日至 2025年 5月 11日），如再次触发“联得转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025年 5月 11日后首个交易日重新计算，若“联得转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“联得转债”的提前赎回权利。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司不提前赎回联得转债的公告》。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 保荐机构东方证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届董事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 2024年 11月 12日 中财网
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