三维化学(002469):第六届董事会2024年第六次会议决议
山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2024年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024年第六次会议通知于 2024年 11月 6日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年 11月 11日 09:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 10人（其中独立董事 4人），实际参加会议董事 10人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-035）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 次临时股东大会的议案》 同意于 2024年 11月 29日召开公司 2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 山东三维化学集团股份有限公司董事会 2024年11月12日 中财网
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