石头科技(688169):北京石头世纪科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料
原标题:石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料 议案二：《关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 议案三：《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 3.01《关于选举昌敬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 3.02《关于选举孙佳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 议案四：《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 4.01《关于选举黄益建先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 4.02《关于选举蒋宇捷先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 议案五：《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 5.01《关于选举李琼女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 5.02《关于选举江海峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2024年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。累积投票制议案请填写每一分项的股份数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。 十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 一、会议召开形式 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期、时间：2024年11月19日 14点30分 召开地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年11月19日至2024年11月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 四、现场会议议程： （一）参会人员签到，股东进行登记 （二）会议主持人宣布北京石头世纪科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会开始 （三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员 （四）审议下列议案 议案一：《关于变更2024年度会计师事务所的议案》 议案二：《关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 议案三：《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 3.01《关于选举昌敬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 3.02《关于选举孙佳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 议案四：《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 4.01《关于选举黄益建先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 4.02《关于选举蒋宇捷先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 议案五：《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 5.01《关于选举李琼女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 5.02《关于选举江海峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 （五）股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明 （六）股东大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人 （七）股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票 （八）宣读投票注意事项及现场投票表决 （九）会议主持人宣布现场表决结果 （十）见证律师出具股东大会见证意见 （十一）现场会议结束。 各位股东及股东代理人： 为保证审计工作的独立性、客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于审慎原则，同时考虑公司业务需要，拟变更公司2024年度会计师事务所。 公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）担任公司2024年度审计机构，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。2024年度安永华明的财务报告审计费用不超过263万元，内控审计费用不超过45万元。具体金额由公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量等因素综合确定。 具体内容详见公司于2024年 10月31日在上海证券交易所官方网站（ www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于变更2024年度会计师事务所的公告》。 以上议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议和第二届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。 |
