新赛股份(600540):新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告
重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年11月18日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，现将临时股东大会的提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年 11月 18日 10点 30分 召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 11月 18日 至 2024年 11月 18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司
1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第七次、监事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2024年 10月 30日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2 应回避表决的关联股东名称：中新建物流集团有限责任公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 新疆赛里木现代农业股份有限公司 五、 会议登记方法 1.登记时间：2024年 11月 15日 10：00-18：00。 2.登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业 执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份 证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的 书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。 3.登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地 股东可通过信函或传真方式登记。 4.办理登记手续的地点及部门：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼董事会 办公室。 六、 其他事项 1.联系办法 联系电话：0909—2268189；传 真：0909—2268162； 邮 编：833408。 联 系 人：周可可、毛雪艳 联系地址：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室。 2.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024年11月13日 附件1：授权委托书 提议召开本次股东大会的董事会决议 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 召开的贵公司 2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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