冠豪高新(600433):冠豪高新第八届董事会第四十次会议决议
第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于2024年11月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年11月5日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 于转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权的议案》。 本议案已经第八届董事会可持续发展委员会2024年第五次会议审议通过。 为了进一步聚焦主责主业，实现资源的最优配置和发展的高效协同，董事会同意公司以公开挂牌的方式转让所持华新（佛山）彩色印刷有限公司 100%股权及相关债权，并提请股东大会授权公司管理层办理相关事项。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 相关内容详见 2024 年 11 月 13日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权的公告》(公告编号：2024-068）。 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 董事会决定于2024年11月28日召开2024年第二次临时股东大会。 相关内容详见 2024 年 11 月 13日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-069）。 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2024年11月13日 中财网
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