利通科技(832225):第四届董事会第十四次会议决议
漯河利通液压科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 11月 11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 11月 7日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事赵永德、董治国、赵贇、张勇、刘雪苹因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 公司全资子公司漯河利洁工程服务有限公司（以下简称“利洁工程”）目前正在积极拓展市政地下管网的清淤、打堵、疏通等相关业务，根据经营发展需要，为更好的开展相关业务，利洁工程拟以50万元人民币收购河南梁甫建筑工程有限公司 100%股权，收购完成后，河南梁甫建筑工程有限公司将成为利洁工程全资子公司。 具体内容详见公司于 2024年 11月 12日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-064）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024年新增日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 鉴于公司2024年10月新增关联方，根据公司实际业务发展情况，预计2024年与关联方发生日常性关联交易金额不超过150万元人民币。 具体内容详见公司于 2024年 11月 12日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-065）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 所审议案已经公司独立董事 2024年第二次专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 关联董事赵洪亮、刘雪苹回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 第四届董事会第十四次会议决议 独立董事 2024年第二次专门会议记录 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会 2024年 11月 12日 中财网
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