红墙股份(002809):2024年第一次临时股东大会决议
广东红墙新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年11月12日（周二）15:00。 （2）网络投票时间：2024年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘连军先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东117人，代表股份97,517,185股，占上市公司有表决权股份总数的46.3862％。 1、现场会议的出席情况 通过现场投票的股东2人，代表股份96,584,365股，占上市公司有表决权股份总数的45.9425％。 2、网络投票的情况 通过网络投票的股东115人，代表股份932,820股，占上市公司有表决权股份总数的0.4437％。 3、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东115人，代表股份932,820股，占上市公司有表决权股份总数的0.4437％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东115人，代表股份932,820股，占上市公司有表决权股份总数的0.4437％。 本次会议公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 议案1.00审议通过了关于续聘2024年度审计机构的议案 总表决情况： 同意97,212,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6877％；反对283,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2906％；弃权21,160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％。 中小股东总表决情况： 同意 628,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3517％；反对283,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.3799％；弃权21,160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2684％。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：广东华商（龙岗）律师事务所 （二）律师姓名：戴振军、刘浩 （三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、广东红墙新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议； 2、广东华商（龙岗）律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2024年11月13日 中财网
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