蓝焰控股(000968):2024年第三次临时股东大会决议
山西蓝焰控股股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月12日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年11月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2024年11月12日上午9:15至下午15:00 的任意时间。 2.现场会议地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼4层会议室 3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择 现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长刘联涛先生 6.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 1.股东出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托 代表共计341人，代表股份565,286,609股，占公司有表决权股份总数的58.4274％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份516,907,908股，占公司有表决权股份总数的53.4270％。通过网络投票的股东339人，代表股份48,378,701股，占公司有表决权股份总数的5.0004％。 2.中小股东出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托 代表共计339人，代表股份48,378,701股，占公司有表决权股份总数 的5.0004％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东339人，代表股份48,378,701股，占公司有表决权股份总数的5.0004％。 3.公司董事、监事均出席了本次会议，其中：董事王春雨先生、 余孝民先生、独立董事赵利新先生、监事董雪峰先生以视频通讯方式参会。公司高级管理人员均列席了本次会议。北京市康达律师事务所见证律师刘鹏、李晓悦现场见证本次股东大会。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下议 案进行了投票表决。具体表决情况如下： 审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意563,147,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6216％；反对1,890,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3345％；弃权248,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439％。 中小股东总表决情况： 同意46,239,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的95.5784％；反对1,890,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9083％；弃权248,300股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5132％。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所 2.律师姓名：刘鹏、李晓悦 3.结论性意见： 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员 的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1.经出席会议董事签字并加盖公司公章的山西蓝焰控股股份有 限公司2024年第三次临时股东大会决议。 2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于山 西蓝焰控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2024年11月12日 中财网
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