利德曼(300289):第五届监事会第十七次会议决议
北京利德曼生化股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024年 11月 5日以电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2024年 11月 12日在北京市北京经济技 术开发区兴海路 5号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席林冠宇先生主持，出席会议的监事应到 3名，亲自出席监事 3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，投票表决通过以下议案： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股 东代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。公司第六届监事会设 3名监事，其中职工代表监事 2名，股东代表监事 1名。根据公司控股股东广州高新区科技控股集团有限公司（现持有公司股份比例为 46.35%）的提名，公司监事会一致审核通过，同意提名欧阳钰清女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并同意提交股东大会审议。 经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通 过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-068） 二、审议通过《关于公司第六届监事会监事成员津贴的议案》 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实 际情况，拟定公司第六届监事会成员薪酬及津贴方案如下： 在公司任职的监事按其所任职务领取薪酬，所有监事不额外领取 监事津贴。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通 过。 本议案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 监 事 会 2024年 11月 12日 中财网
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