亚邦股份(603188):亚邦股份2024年第三次临时股东大会会议资料
2024年11月20日 目 录 股东大会会议议程 ................................................................................................................ 2 股东大会会议须知 ................................................................................................................ 4 股东大会会议议案 ................................................................................................................ 7 议案一： ....................................................................................................................... 7 议案二： ..................................................................................................................... 13 议案三： ..................................................................................................................... 14 议案四： ..................................................................................................................... 16 江苏亚邦染料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年11月20日（星期三）下午14:30开始 网络投票时间：2024年11月20日（星期三） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省常州市漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋306会议室 会议主持人：董事长许芸霞女士 会议议程： 一、会议主持人宣布会议开始。 二、会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数。 三、宣读《股东大会投票注意事项》。 四、宣读本次股东大会各项议案
六、推选监票人两名，计票人一名。 七、股东（或股东代表）对上述议案进行书面投票表决。 八、监票人统计选票和表决结果。 九、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东大会表决结果。 十、宣读股东大会决议。 十一、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书。 十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。 十三、会议主持人宣布股东大会会议结束。 江苏亚邦染料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。 三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 四、股东（或股东代表）到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东（或股东代表）签到时，应出示相关证件和文件。 五、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。 六、大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写 “股东大会发言登记表”，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 七、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。 八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东（或股东代表）认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。 九、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式： 1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 2、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10名，董事候选人有 12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000股的选举票数。 3、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 4、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5名，董事候选人有 6名；应选独立董事 2名，独立董事候选人有 3名；应选监事 2名，监事候选人有 3名。需投票表决的事项如下：
该投资者可以以 500票为限，对议案 4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、公司董事会聘请上海市协力律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。 江苏亚邦染料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议案 议案一： 关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所《股票上市规则（2024年4月修订）》、《上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，结合江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体如下：
以上议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。 江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2024年11月20日 议案二： 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况，拟对《公司董事会议事规则》中部分条款进行修订。具体如下：
以上议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。 江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2024年11月20日 议案三： 关于公司选举董事的议案 各位股东及股东代表： 经公司控股股东江苏国经控股集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通 过，并经公司第七届董事会第九次会议审议通过，同意提名徐亚娟女士、周小成先生、卢建平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提名田利明先生、袁奋强先生、吴琦先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。田利明先生已取得证券交易所颁发的独立董事培训资格证书，袁奋强先生、吴琦先生承诺将参加最近一次上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得培训证明。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 上述董事及独立董事候选人将形成议案提交公司 2024年第三次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满止。股东大会选举产生新董事之前，公司原董事继续履行职责。 本项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。 江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2024年11月20日 附：第七届董事会成员候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、徐亚娟 女，1973年3月生，大学学历，中共党员，1996年参加工作。曾任常州市武进区（市）政府办科长，常州市武进区湖塘镇镇长助理，江苏武进经济发展集团有限公司副总经理。现任江苏国经控股集团有限公司党委书记、董事长，江苏国经私募基金管理有限公司执行董事、总经理，常州亚邦制药有限公司董事，常州市武进高新技术融资担保有限公司董事长，常州市武进区人大常委会委员。 2、周小成 男，1985年7月生，大学学历，中共党员，2008年参加工作。曾任江苏武进经济开发区经济发展局副局长，常州市武进区牛塘镇副镇长。现任江苏国经控股集团有限公司党委副书记、总经理。 3、卢建平 男，1963年10月出生，进修研究生结业，中共党员，高级经济师。卢建平先生在化工行业特别是染料方面有丰富经验，多次获得市级优秀企业家称号、全国石油化工部劳动模范。曾任亚邦股份董事兼总经理、中国染料工业协会副会长、常州市石化产业协会常务副会长。 二、独立董事候选人简历 1、田利明，男，1954年出生，中共党员，经济师。1991年起至今在中国染料工业协会工作，历任中国染料工业协会副会长兼秘书长，亚洲染料工业联合会秘书长。2009年 4月参加深圳证券交易所的上市公司高级管理人员培训，获得结业证书。历任安诺其、海翔药业、吉华集团、百合花、福莱蒽特、亚邦股份独立董事。 2、袁奋强，男，1974年12月出生，财务管理专业博士、会计学专业教授，中共党员。曾任职兰州造纸厂分厂副厂长、兰州星河防腐特种材料有限公司副经理、甘肃政法学院教师，现任江苏理工学院管理学院副院长。 3、吴琦先生，男，1979年8月出生，本科学历。现任江苏品喆律师事务所主任。 议案四： 关于公司选举监事的议案 各位股东及股东代表： 根据公司控股股东江苏国经控股集团有限公司的提名推荐，公司第七届监事会第五次会议审议通过王中方先生、王登兵先生为公司第七届监事会监事（非职工监事）候选人（简历见附件 ）。另外，公司已于近日召开的职工代表大会选举张卫锋先生为公司第七届职工代表监事，任期自职工代表大会选举之日起至第七届监事会届满止。 上述监事（非职工监事）候选人将形成议案提交公司 2024年第三次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满止。股东大会选举产生新监事之前，公司原监事继续履行职责。 本项议案已经公司第七届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。 江苏亚邦染料股份有限公司监事会 2024年11月20日 附：第七届监事会非职工代表监事候选人简历 1、王中方，男，1971年10月出生，大学学历，中共党员，1993年参加工作。曾任常州市武进区高新技术融资担保有限公司董事、总经理，江苏省信用再担保有限公司董事。现任江苏国经控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，江苏国经私募基金管理有限公司监事。 2、王登兵，男，1970年2月出生，1991年毕业于华东理工大学，化学系应用化学专业，中级工程师（石油化工）。1992年 8月进入亚邦集团工作，先后在亚邦集团所属宾德公司、盖伯利公司、临江公司从事技术工作。2007年至今就职于江苏亚邦华尔染料有限公司，担任技术副总经理。 中财网
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