欧普康视(300595):2024年第三次临时股东大会决议
欧普康视科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年11月12日14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为 11月 12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为11月12日9:15至15:00。 2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路4899号2号楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：公司董事长陶悦群先生因其他工作事项不能主持本次会议，经半数以上董事推举，由公司董事施贤梅女士主持。 6、本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式，出席本次股东大会会议人员有： （一）出席本次股东大会股东及股东代理人总计 855人，代表股份 343,730,213股，占公司股份总数的38.3338%。 （1）出席现场会议股东及股东代理人共计4人，代表股份332,712,223股，占公司有表决权股份总数37.1050%。均为2024年11月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。 （2）以网络投票方式参会股东共计851人，代表股份11,017,990股，占公司有表决权股份总数1.2288%。参与网络投票股东身份均获得深圳证券交易所系统的认证。 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式审议如下议案： 1、审议通过《关于拟回购注销部分 2023年限制性股票激励计划股份的议案》 表决结果：同意341,315,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2975％；反对2,352,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6845％；弃权61,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180％。 其中，中小股东的表决结果：同意42,269,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5958％；反对2,352,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2656％；弃权61,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1386％。 2、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意341,163,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2534％；反对 2,382,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6931％；弃权183,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0535％。 其中，中小股东表决结果：同意42,118,355股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2569％；反对2,382,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3318％；弃权 183,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4112％。 3、审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意341,209,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2667％；反对 2,301,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6697％；弃权218,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0635％。 其中，中小股东表决结果：同意42,164,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3596％；反对2,301,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1516％；弃权 218,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4888％。 本提案已获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：安徽天禾律师事务所 2、见证律师：刘倩怡、冉合庆 3、结论性意见：公司2024年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、欧普康视科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议； 2、安徽天禾律师事务所关于欧普康视科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 欧普康视科技股份有限公司 董事会 二○二四年十一月十二日 中财网
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