四川长虹(600839):四川长虹2024年第一次临时股东大会会议资料
|
时间：2024年11月12日 18:56:02 中财网 |
|
原标题: 四川长虹: 四川长虹2024年第一次临时股东大会会议资料
四川长虹电器股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料
2024年11月20日
四川长虹电器股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议资料目录
一、公司2024年第一次临时股东大会议程
二、公司2024年第一次临时股东大会须知
三、《关于公司预计2025年度对外担保额度的议案》
四、《关于签署日常关联交易框架协议的议案》
五、《关于 四川长虹电器股份有限公司与 四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
文件之一
公司2024年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2024年11月20日（星期三）下午1:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年11月20日（星期三）当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年11月20日（星期三）当日的9:15-15:00。
现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
会议议程：
一、宣布会议开始
二、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
三、推选本次会议监票人、计票人
四、听取并审议议案
五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询需举手示意，经大会主持人同意后进行发言
六、由律师、两名股东代表与一名监事代表共同负责计票、监票
七、宣布现场会议休会，合并统计现场及网络投票表决结果
八、宣读股东大会表决结果等
九、宣布大会结束
文件之二
2024年第一次临时股东大会现场会议须知
为维护公司全体股东的合法权益，确保 2024年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及本公司章程的有关规定，特制定股东大会如下须知：
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、公司 2024年第一次临时股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台为股东提供网络投票平台。
四、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
五、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于违反本会议须知、干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
六、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
文件之三
关于公司预计2025年度对外担保额度的议案
各位股东、股东代表：
根据 四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司（含间接控制子公司）2025年度业务发展规划，结合各子公司资源状态，为进一步支持下属各子公司良性发展，本公司 2025年度拟给予下属部分控股子公司、购房客户一定的担保额度，现将相关事宜向股东大会汇报如下，请各位股东或股东代表审议！（本议案中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。）
一、担保情况概述
（一）基本情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司生产经营需要，公司2025年度拟为下属部分控股子公司提供合计不超过910,298.97万元担保额度；公司下属子公司 四川长虹新网科技有限责任公司（以下简称“新网科技”）为其子公司提供合计不超过20,000万元担保额度；公司下属子公司零八一电子集团有限公司（以下简称“零八一集团”）为其子公司提供合计不超过14,000万元担保额度；新网科技下属子公司 四川长虹网络科技有限责任公司（以下简称“网络科技”）为其子公司提供合计不超过10,000万元担保额度；公司下属子公司 四川长虹器件科技有限公司（以下简称“长虹器件”）为其子公司提供合计不超过1,000万元担保额度；公司及下属子公司为各地产项目购房客户提供合计不超过282,944.80万元的担保额度。担保额度有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日。额度范围内签署担保协议的实际担保金额、担保期限以最终签订的担保协议为准。
（二）担保预计情况
公司及下属子公司拟提供的担保明细如下表：
单位：万元 币种：人民币
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股
比例（%;含
直接和间
接） | 被担保方最
近一期资产
负债率
（%） | 截至 2024年
10月 31日
担保余额* | 2025年担保
额度需求 | 担保额度
占上市公
司最近一
期净资产
比例
（%） | 是否
关联
担保 | 是否
有反
担保 | | 一、对控股子公司的担保额度预计 | | | | | | | | | | 1.资产负债率为 70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | | 四川长虹电
器股份有限
公司 | 长虹（香
港）贸易
有限公司 | 100.00 | 86.51 | 368,095.58 | 554,298.97 | 38.94 | 否 | 否 | | 四川长虹电
器股份有限
公司 | 四川长虹
佳华信息
产品有限
责任公司
及下属子
公司 | 77.44 | 75.54 | 133,000.00 | 147,000.00 | 10.33 | 否 | 是 | | 四川长虹电
器股份有限
公司 | 四川长虹
佳华信息
产品有限
责任公司
及下属子
公司 | 77.44 | 75.54 | 23,000.00 | 23,000.00 | 1.62 | 否 | 是 | | | 长虹佳华
（香港）
资讯产品
有限公司 | 77.44 | 95.84 | | | | | | | 四川长虹电
器股份有限
公司 | 四川长虹
新网科技
有限责任
公司 | 73.09 | 56.81 | 15,500.00 | 30,000.00 | 2.11 | 否 | 是 | | | 四川长虹
网络科技
有限责任
公司 | 73.09 | 84.61 | | | | | | | 四川长虹新
网科技有限
责任公司 | 四川长虹
网络科技
有限责任
公司 | 100.00 | 84.61 | 0.00 | 20,000.00 | 1.41 | 否 | 否 | | 零八一电子
集团有限公
司 | 零八一电
子集团四
川红轮机
械有限公
司 | 100.00 | 70.19 | 4,970.00 | 8,000.00 | 0.56 | 否 | 否 | | 四川长虹电
器股份有限
公司 | 四川省绵
阳市虹欢
科技有限
责任公司 | 100.00 | 97.99 | 50,000.00 | 70,000.00 | 4.92 | 否 | 否 |
| 四川长虹电
器股份有限
公司 | 四川虹信
软件股份
有限公司 | 73.51 | 91.86 | 0.00 | 8,000.00 | 0.56 | 否 | 是 | | 四川长虹电
器股份有限
公司 | 四川长虹
智慧健康
科技有限
公司 | 85.00 | 80.56 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.07 | 否 | 是 | | 小计 | | | 595,565.58 | 861,298.97 | | | | | | 2.资产负债率为 70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | | 四川长虹网
络科技有限
责任公司 | 四川卓尔
检测技术
有限公司 | 100.00 | 51.44 | 0.00 | 10,000.00 | 0.70 | 否 | 否 | | 四川长虹电
器股份有限
公司 | 零八一电
子集团有
限公司 | 100.00 | 52.58 | 44,000.00 | 77,000.00 | 5.41 | 否 | 否 | | 零八一电子
集团有限公
司 | 零八一电
子集团四
川天源机
械有限公
司 | 100.00 | 65.13 | 1,000.00 | 3,000.00 | 0.21 | 否 | 否 | | 四川长虹器
件科技有限
公司 | 四川虹锐
电工有限
责任公司 | 90.00 | 59.49 | 0.00 | 1,000.00 | 0.07 | 否 | 是 | | 零八一电子
集团有限公
司 | 零八一电
子集团四
川力源电
子有限公
司 | 100.00 | 62.22 | 1,000.00 | 3,000.00 | 0.21 | 否 | 否 | | 小计 | | | 46,000.00 | 94,000.00 | | | | | | 二、对购房客户的担保额度预计 | | | | | | | | | | 景德镇长虹
置业有限公
司 | 购房客户 | / | / | 15,779.00 | 31,900.00 | 2.24 | 否 | 否 | | 东莞长虹置
业有限公司 | | | | | | | | | | | | / | / | 44.80 | 44.80 | 0.0031 | 否 | 否 | | 成都长虹置
业有限公司 | | | | | | | | | | | | / | / | 127.00 | 3,200.00 | 0.22 | 否 | 否 | | 成都锦成置
业有限公司 | | | | | | | | | | | | / | / | 9,470.40 | 10,400.00 | 0.73 | 否 | 否 | | 绵阳安州长
虹置业有限
公司 | | | | | | | | | | | | / | / | 2,325.38 | 6,400.00 | 0.45 | 否 | 否 | | 绵阳虹盛泰
置业有限公
司 | | | | | | | | | | | | / | / | 49,776.97 | 76,100.00 | 5.35 | 否 | 否 | | 四川长虹置
业有限公司 | | | | | | | | | | | | / | / | 458.60 | 1,500.00 | 0.11 | 否 | 否 |
| 四川长虹电
器股份有限
公司 | | / | / | 0.00 | 800.00 | 0.06 | 否 | 否 | | 四川长虹电
器股份有限
公司 | | | | | | | | | | | | / | / | 724.78 | 8,600.00 | 0.60 | 否 | 否 | | 四川长虹电
器股份有限
公司 | | | | | | | | | | | | / | / | 29,440.50 | 31,600.00 | 2.22 | 否 | 否 | | 四川长虹电
器股份有限
公司 | | | | | | | | | | | | / | / | 32,133.50 | 59,900.00 | 4.21 | 否 | 否 | | 四川长虹电
器股份有限
公司 | | | | | | | | | | | | / | / | 0.00 | 27,500.00 | 1.93 | 否 | 否 | | 广东长虹电
子有限公司 | | | | | | | | | | | | / | / | 1,390.00 | 25,000.00 | 1.76 | 否 | 否 | | 小计 | | | 141,670.93 | 282,944.80 | | | | | | 合计 | | | 783,236.51 | 1,238,243.77 | | | | |
*外币担保金额按 2024年 10月 31日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算。
上述预计的公司及下属子公司对部分下属子公司提供的担保额度在 2025年内，可在控股子公司（包括授权期限内公司新设或新合并的控股子公司）之间按照监管要求调剂使用，在调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度，公司担保金额以实际发生额为准。
（三）审议程序
公司于 2024年 11月 4日召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司预计 2025年度对外担保额度的议案》，全体董事一致同意上述担保事项，超过公司董事会全体成员的 2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次对外担保的部分被担保对象资产负债率超过 70%，且对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.长虹（香港）贸易有限公司
基本法人信息
| 公司名称 | 长虹（香港）贸易有
限公司 | 成立时间 | 2005 年 5 月 24 日 | | 法定代表人 | 茆海云 | 注册资本 | 2 亿港元 | | 统一社会信用代码 | / | | | | 注册地址 | 中国香港 | | | | 主要办公地点 | 中国香港 | | | | 主营业务 | 家用电器、电子元器件进出口贸易业务等 | | | | 股东及持股比例 | 四川长虹电器股份有限公司持有 100%股权 | | | | 最近一年又一期财务报表的指标情况 | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | | 项目 | 2023年 12月 31日
（经审计） | 2024年 9月 30日
（未经审计） | | | 资产总额 | 5,536,207,544.34 | 5,818,807,772.88 | | | 负债总额 | 4,813,732,520.60 | 5,033,704,860.56 | | | 资产负债率 | 86.95% | 86.51% | | | 净资产 | 722,475,023.74 | 785,102,912.32 | | | 项目 | 2023年度 | 2024年 1-9月 | | | 营业收入 | 12,438,803,256.42 | 10,014,730,132.83 | | | 净利润 | 58,868,377.75 | 152,655,370.35 | | | 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | | | | | 无 | | | | | 失信惩戒情况 | | | | | 不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体 | | | |
2. 四川长虹佳华信息产品有限责任公司
| 基本法人信息 | | | | | 公司名称 | 四川长虹佳华信息产
品有限责任公司 | 成立时间 | 2004年 10月 13日 | | 法定代表人 | 祝剑秋 | 注册资本 | 4亿元 | | 统一社会信用代码 | 915107007672602545 | | | | 注册地址 | 绵阳市九州大道中段科技城创新中心 2号楼 | | | | 主要办公地点 | 北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 26 号楼北京长虹科技大厦 | | | | 主营业务 | 计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备的研发、生产、
销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件的
系统集成、安装、维护及相关的技术等 | | | | 股东及持股比例 | 长虹佳华控股有限公司之下属全资子公司港虹实业有限公司、
WIDE MIRACLE LIMITED 分别持有 90%、10%的股权 | | | | 最近一年又一期财务报表的指标情况 | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | | 项目 | 2023年 12月 31日
（经审计） | 2024年 9月 30日
（未经审计） | | | 资产总额 | 11,312,109,087.92 | 10,168,207,731.67 | | | 负债总额 | 8,911,993,479.69 | 7,681,450,004.22 | | | 资产负债率 | 78.78% | 75.54% | | | 净资产 | 2,400,115,608.23 | 2,486,757,727.45 | | | 项目 | 2023年度 | 2024年 1-9月 | |
| 营业收入 | 24,462,595,832.48 | 17,653,384,048.07 | | 净利润 | 109,563,915.58 | 86,642,119.22 | | 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | | | | 无 | | | | 失信惩戒情况 | | | | 不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体 | | |
3.长虹佳华（香港）资讯产品有限公司
| 基本法人信息 | | | | | 公司名称 | 长虹佳华（香港）资
讯产品有限公司 | 成立时间 | 2013年 1月 14日 | | 董事 | 祝剑秋、赵其林 | 注册资本 | 1,000万港元 | | 统一社会信用代码 | / | | | | 注册地址 | 香港上环干诺道中 168-200号信德中心西座 14楼 1412室 | | | | 主要办公地点 | 香港上环干诺道中 168-200号信德中心西座 14楼 1412室 | | | | 主营业务 | 批发、零售及贸易 | | | | 股东及持股比例 | 长虹佳华控股有限公司持有 100%股权 | | | | 最近一年又一期财务报表的指标情况 | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | | 项目 | 2023年 12月 31日
（经审计） | 2024年 9月 30日
（未经审计） | | | 资产总额 | 823,986,276.33 | 1,124,539,922.49 | | | 负债总额 | 773,863,424.93 | 1,077,782,647.09 | | | 资产负债率 | 93.92% | 95.84% | | | 净资产 | 50,122,851.40 | 46,757,275.40 | | | 项目 | 2023年度 | 2024年 1-9月 | | | 营业收入 | 715,385,811.48 | 625,109,965.46 | | | 净利润 | 1,784,887.43 | -3,146,892.94 | | | 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | | | | | 无 | | | | | 失信惩戒情况 | | | | | 不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体 | | | |
4.零八一电子集团四川力源电子有限公司
| 基本法人信息 | | | | | 公司名称 | 零八一电子集团四川
力源电子有限公司 | 成立时间 | 1998年 8月 13日 | | 法定代表人 | 司国强 | 注册资本 | 7,500万元 | | 统一社会信用代码 | 91510800205809540E | | | | 注册地址 | 广元 118信箱（广元市利州区北二环零八一工业园） | | | | 主要办公地点 | 广元 118信箱（广元市利州区北二环零八一工业园） | | | | 主营业务 | 雷达及配套设备制造；通信设备制造；机械电气设备制造；输配电
及控制设备制造；金属结构制造；电子元器件制造；汽车零部件及
配件制造；高性能纤维及复合材料制造；机械零件、零部件加工等 | | | | 股东及持股比例 | 零八一电子集团有限公司持有 100%股权 | | |
| 最近一年又一期财务报表的指标情况 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | 项目 | 2023年 12月 31日
（经审计） | 2024年 9月 30日
（未经审计） | | 资产总额 | 386,096,955.02 | 374,228,735.31 | | 负债总额 | 241,561,922.16 | 232,854,441.91 | | 资产负债率 | 62.57% | 62.22% | | 净资产 | 144,535,032.86 | 141,374,293.40 | | 项目 | 2023年度 | 2024年 1-9月 | | 营业收入 | 261,866,982.95 | 127,331,083.20 | | 净利润 | 8,807,425.41 | -4,242,785.26 | | 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | | | | 无 | | | | 失信惩戒情况 | | | | 不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体 | | |
5.零八一电子集团有限公司
| 基本法人信息 | | | | | 公司名称 | 零八一电子集团有限
公司 | 成立时间 | 2006年 12月 29日 | | 法定代表人 | 郑俊 | 注册资本 | 100,000万元 | | 统一社会信用代码 | 91510800205803587W | | | | 注册地址 | 广元市利州区 122信箱 | | | | 主要办公地点 | 广元市利州区下西街道塔山湾工业园 | | | | 主营业务 | 雷达及配套设备制造；家用电器销售；电子产品销售；机械设备销
售；五金产品批发；电子专用材料制造；电子元器件制造；通信设
备制造；集成电路设计；集成电路制造等 | | | | 股东及持股比例 | 四川长虹电器股份公司持有 100%股权 | | | | 最近一年又一期财务报表的指标情况 | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | | 项目 | 2023年 12月 31日
（经审计） | 2024年 9月 30日
（未经审计） | | | 资产总额 | 3,041,704,275.33 | 2,716,614,210.11 | | | 负债总额 | 1,654,911,351.37 | 1,428,484,069.13 | | | 资产负债率 | 54.41% | 52.58% | | | 净资产 | 1,386,792,923.96 | 1,288,130,140.98 | | | 项目 | 2023年度 | 2024年 1-9月 | | | 营业收入 | 560,653,000.20 | 209,236,548.93 | | | 净利润 | -122,047,359.10 | -98,240,127.41 | | | 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | | | | | 无 | | | | | 失信惩戒情况 | | | | | 不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体 | | | |
6.零八一电子集团四川红轮机械有限公司
| 基本法人信息 | | | | | 公司名称 | 零八一电子集团四川
红轮机械有限公司 | 成立时间 | 1999年 3月 23日 | | 法定代表人 | 杨铖 | 注册资本 | 8,345万元 | | 统一社会信用代码 | 91510802205809532G | | | | 注册地址 | 广元市经济技术开发区塔山湾产业园 | | | | 主要办公地点 | 广元市经济技术开发区塔山湾产业园 | | | | 主营业务 | 汽车修理与维护；改装汽车制造；汽车车身、挂车制造；汽车零部
件及配件制造；金属结构制造；集装箱制造；雷达及配套设备制造
等。 | | | | 股东及持股比例 | 零八一电子集团有限公司持有 100%股权 | | | | 最近一年又一期财务报表的指标情况 | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | | 项目 | 2023年 12月 31日
（经审计） | 2024年 9月 30日
（未经审计） | | | 资产总额 | 313,593,369.64 | 322,421,475.79 | | | 负债总额 | 195,206,788.52 | 226,321,176.72 | | | 资产负债率 | 62.25% | 70.19% | | | 净资产 | 118,386,581.12 | 96,100,299.07 | | | 项目 | 2023年度 | 2024年 1-9月 | | | 营业收入 | 145,824,468.79 | 40,889,561.59 | | | 净利润 | 7,737,185.17 | -22,991,414.71 | | | 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | | | | | 无 | | | | | 失信惩戒情况 | | | | | 不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体 | | | |
7.零八一电子集团四川天源机械有限公司
| 基本法人信息 | | | | | 公司名称 | 零八一电子集团四川
天源机械有限公司 | 成立时间 | 1996年 11月 5日 | | 法定代表人 | 熊利平 | 注册资本 | 6,400 万元 | | 统一社会信用代码 | 915108002058095751 | | | | 注册地址 | 广元市 112信箱 | | | | 主要办公地点 | 四川省广元市利州区北二环零八一工业园 | | | | 主营业务 | 雷达及配套设备制造，雷达及无线电导航设备零件制造;工业机器
人制 | | | | 股东及持股比例 | 零八一电子集团有限公司持有 100%股权 | | | | 最近一年又一期财务报表的指标情况 | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | | 项目 | 2023年 12月 31日
（经审计） | 2024年 9月 30日
（未经审计） | | | 资产总额 | 331,024,442.22 | 427,893,785.92 | | | 负债总额 | 189,128,724.78 | 278,704,519.17 | | | 资产负债率 | 57.13% | 65.13% | | | 净资产 | 141,895,717.44 | 149,189,266.75 | |
| 项目 | 2023年度 | 2024年 1-9月 | | 营业收入 | 223,175,871.15 | 178,552,546.97 | | 净利润 | 14,686,503.10 | 6,844,966.55 | | 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 | | | | 无 | | | | 失信惩戒情况 | | | | 不是失信被执行人，亦不属于失信责任主体 | | |
8.四川省绵阳市虹欢科技有限责任公司 （未完）
|
|
