森远股份(300210):2024年第二次临时股东大会决议
鞍山森远路桥股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、2024年 10月 25日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024年第二次临时股东大会的通知，并于 2024年 10月 30日发布了《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知的补充公告》。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 11月 12日（星期二）下午 14：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 12日上午 9：15-9：25 ，9：30-11：30 ，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 11月 12日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。 3、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅（辽宁省鞍山市鞍千路 281号）。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长李刚先生 7、本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 599人，代表公司股份 94,670,917股，占公司有表决权股份总数的 19.5512%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海泽昌律师事务所律师见证了本次会议。 （2）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7人，代表公司股份82,938,360股，占公司有表决权股份总数的 17.1282%。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东 592人，代表公司股份 11,732,557股，占公司有表决权股份总数的 2.4230%。 （4）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 598人，代表公司股份12,353,525股，占公司有表决权股份总数的2.5512%。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议： 1、以特别决议审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 总表决情况： 同意94,078, 337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3741%；反对521,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5507%；弃权71,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0752%。 中小股东总表决情况： 同意 11,760,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.2032%；反对 521,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2207%；弃权 71,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5762%。 2、以特别决议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 总表决情况： 同意93,981, 637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2719%；反对528,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5578%；弃权161,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1703%。 中小股东总表决情况： 同意11,664,245股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4204%；反对528,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2749%；弃权161,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3047%。 3、以特别决议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 总表决情况： 同意93,977, 437股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2675%；反对531,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5616%；弃权161,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1709%。 中小股东总表决情况： 同意11, 660,045股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3864%；反对531,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3040%；弃权161,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3096%。 4、以特别决议审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 总表决情况： 同意93,965, 937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2553%；反对531,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5615%；弃权173,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1831%。 中小股东总表决情况： 同意11,648,545股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.2933%；反对531,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3032%；弃权173,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4035%。 5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 总表决情况： 同意93,924, 337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2114%；反对569,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6018%；弃权176,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1868%。 中小股东总表决情况： 同意11,606,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.9565%；反对569,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.6116%；弃权176,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4318%。 6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 总表决情况： 同意93,939, 237股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2271%；反对544,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5756%；弃权186,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1973%。 中小股东总表决情况： 同意11,621,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0772%；反对544,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.4109%；弃权186,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5120%。 7、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》 总表决情况： 同意93,921, 637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2085%；反对562,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5943%；弃权186,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1972%。 中小股东总表决情况： 同意11,604,245股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.9347%；反对562,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5542%；弃权186,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5111%。 8、审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 总表决情况： 同意93,913, 337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1998%；反对566,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5988%；弃权190,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2014%。 中小股东总表决情况： 同意11,595,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.8675%；反对566,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5890%；弃权190,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5435%。 9、审议通过《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》 总表决情况： 同意93,933, 737股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2213%；反对552,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5838%；弃权184,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1949%。 中小股东总表决情况： 同意11,616,345股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0326%；反对552,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.4740%；弃权184,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4933%。 10、审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》 总表决情况： 同意93,951, 337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2399%；反对538,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5683%；弃权181,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1918%。 中小股东总表决情况： 同意11,633,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.1751%；反对538,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3550%；弃权181,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4699%。 11、审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》 总表决情况： 同意93,917, 437股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2041%；反对555,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5862%；弃权198,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2097%。 中小股东总表决情况： 同意11,600,045股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.9006%；反对555,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.4926%；弃权198,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6067%。 12、审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 总表决情况： 同意93,844, 537股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1271%；反对617,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6527%；弃权208,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2202%。 中小股东总表决情况： 同意 11,527,145股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3106%；反对 617,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.0018%；弃权 208,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6876%。 三、律师出具的法律意见 上海泽昌律师事务所律师邹铭君、蔡泳琦见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。 上海泽昌律师事务所律师认为：公司 2024年第二次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、 公司 2024年第二次临时股东大会决议； 2、 上海泽昌律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024年 11月 12日 中财网
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