阿尔特(300825):召开2024年第三次临时股东大会的通知
关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十三次会议决定于2024年11月29日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年11月29日下午14:30 网络投票时间：2024年11月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（含通讯表决）及网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件3）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年11月22日。 7、出席对象： （1）截至2024年11月22日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：现场会议召开地点为北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码
3、上述议案1.00、2.00、3.00为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。作为2024年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与2024年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需对上述提案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。 4、上述议案1.00、2.00、3.00、4.00为影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 5、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，全体独立董事一致同意由独立董事王敏作为征集人，就公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-093）。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件3）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡/持股凭证办理登记手续； （2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件3）、委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信函请于2024年11月27日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。 2、登记时间：2024年11月27日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。 3、登记地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼公司会议室。 4、注意事项： （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 3）必须出示原件； （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续； （3）不接受电话登记。 5、股东大会联系方式 公司地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院11号楼 邮政编码：100176 联系人：高晗 联系电话：010-87163976 传真：010-67892287 电子邮箱：[email protected] 6、其他事项 （1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。 （2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 1、第五届董事会第十三次会议决议。 2、第五届监事会第十二次会议决议。 附件： 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：《参会股东登记表》 附件3：《授权委托书》 特此公告。 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会 2024年 11月 12日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350825”，投票简称为“尔特投票”。 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年11月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15至下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 参会股东登记表
附注： 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024年 11月 27日下午 17:00之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认； 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件3： 授权委托书 兹委托 （身份证号码： ）先生（女士）代表附件3： 授权委托书 兹委托 （身份证号码： ）先生（女士）代表本人/本单位出席阿尔特汽车技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束 （注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。） 中财网
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