哈尔斯(002615):2024年第五次临时股东大会决议
2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024年 11月 12日（周二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 12日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 11月 12日 9:15—15:00。 （3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路 1号印象展厅 3楼。 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。 （6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共计 670名，代表有表决权的股份217,413,195股，占公司股份总数的 46.6172%，其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6名，代表有表决权的股份212,369,367股，占公司股份总数的 45.5357%； （2）通过网络投票的股东 664人，代表有表决权的股份 5,043,828股，占公司股份总数的 1.0815％。 其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司股份总数的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 663人，代表有表决权的股份 4,243,828股，占公司股份总数的 0.9100％。 （3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案： 1、《关于<浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 215,991,744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3462％；反对 1,378,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6341％；弃权 42,925股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0197％。 其中，中小股东的表决情况为：同意 2,822,377股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 66.5055％；反对 1,378,526股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 32.4831％；弃权 42,925股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0115％。 本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、审议通过《关于<浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》 表决结果： 同意 215,987,744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3444％；反对 1,380,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6350％；弃权 44,925股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207％。 其中，中小股东的表决情况为：同意 2,818,377股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 66.4112％；反对 1,380,526股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 32.5302％；弃权 44,925股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0586％。 本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票增值权激励计划相关事宜的议案》 表决结果：同意 215,986,924股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3440％；反对 1,379,446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6345％；弃权 46,825股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0215％。 其中，中小股东的表决情况为：同意 2,817,557股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 66.3919％；反对 1,379,446股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 32.5048％；弃权 46,825股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1034％。 本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议； 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2024年11月13日 中财网
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