通源环境(688679):2024年第三次临时股东大会决议

时间：2024年11月12日 20:46:05 中财网

原标题:通源环境:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-051
安徽省通源环境节能股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年11月12日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司22楼第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,558,045
普通股股东所持有表决权数量	71,558,045
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	54.3383
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.3383

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事刘路女士以通讯方式出席本次会议； 2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为参股公司借款提供担保和反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	71,468,798	99.8752	51,456	0.0719	37,791	0.0529

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于为参 股公司借 款提供担 保和反担 保的议案	123,998	58.1481	51,456	24.1299	37,791	17.7220

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案获审议通过；
2、议案1对投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、胡鸿杰
2、 律师见证结论意见：
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


特此公告。



安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2024年11月13日