恒基达鑫(002492):第六届董事会第十一次会议决议
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十一次会议通知于2024年11月5日以电子邮件形式 发出，于2024年11月11日以通讯表决方式召开，会议应参加表决 的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经通讯表决，形成如下决议： 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 同意聘任具备证券、期货相关业务资格的北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司于2024年11月13日刊载于《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-042）。 本议案需提交公司股东大会审议。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十一 次会议决议。 特此公告。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 二○二四年十一月十三日 中财网
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