长江材料(001296):第四届董事会第二十一次会议决议
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十一次会议通知于2024年11月8日以邮件或书面 方式向全体董事发出，会议于2024年11月13日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事 7名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公 司董事长熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年中期利润分配的预案》 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用 证券账户的股份后的股本总数为基数，向全体股东每 10股派发现金 红利人民币 2元（含税），以此初步计算，公司拟派发现金红利合计人民币29,240,734.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资 本公积转增股本。自本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司拟保持现金分红比例不变，相应调整分配总额。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《关于2024年中期利润分配预案的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大 会的议案》 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 第四届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会 2024年11月13日 中财网
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