长江材料(001296):2024年中期利润分配预案
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于2024年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年11月13日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监 事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2024年中期利润分配的预 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将上述利润分配预案有关内容公告如下： 一、财务概况 根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），2024年前三 季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 92,671,733.28元,加 上年初未分配利润 975,468,864.74元，减去计提的法定盈余公积 0.00元，减去已分配的2023年度现金股利42,731,853.20元，合并 报表可供股东分配利润为1,025,408,744.82元。 2024年前三季度母公司实现净利润 55,735,068.51元，加上年 初未分配利润507,613,337.01元，减去计提的法定盈余公积0.00元，减去已分配的2023年度现金股利42,731,853.20元，母公司可供股 东分配利润为520,616,552.32元。 按照母公司与合并数据可供分配利润孰低原则，公司可供股东分 配利润为520,616,552.32元。 二、利润分配预案 为积极回报股东，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则，保证正常经营和持续发展的前提下，公司2024年中期利润分配预案为： 拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券 账户的股份后的股本总数为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币2元（含税），以此初步计算，公司拟派发现 金红利合计人民币29,240,734.80元（含税）。本次利润分配不送红 股，不以资本公积转增股本。 根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决 权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。 自本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟保持现金分红比例不变，相应调整分配总额。 三、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、公司《未来三年(2024-2026年）股东分红回报规划》等相关规定对利润分配的相关要求,该预案经公司第四届董 事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具备合法性、合规性。 四、履行的审议程序 1.董事会审议情况 公司于2024年11月13日召开第四届董事会第二十一次会议， 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024 年中期利润分配的预案》。董事会同意公司 2024年中期利润分配预 案。 2.监事会审议情况 公司于2024年11月13日召开第四届监事会第十四次会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024 年中期利润分配的预案》。监事会认为：2024年中期利润分配预案是根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了必要的审议程序，符合《公司章程》中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。监事会同意公司 2024年中 期利润分配预案。 五、相关风险提示 本次利润分配尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在 不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 六、备查文件 1.第四届董事会第二十一次会议决议； 2.第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会 2024年11月13日 中财网
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