湖南天雁(600698):湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议
湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”) 于2024年11月13日以视频方式召开了第十届董事会第二十七次会 议。会议通知于2024年11月8日以传真、电子邮件或送达等方式发 出，湖南天雁现有9名董事，全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的 议案》，具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于公 司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-048）。 公司独立董事专门会议已就本议案向公司董事会提出建议，认为 杨宝全先生、胡辽平先生、谢力先生、金铭先生、罗俊杰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事会董事的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，并同意将此议案提交公司董事会审 议。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议 案》，具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于公 司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-048）。 公司独立董事专门会议已就本议案向公司董事会提出建议，认为 计维斌先生、楼狄明先生、张晨宇先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事会独立董事的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，并同意将此议案提交公司董事会审议。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、会议审议并通过了《关于变更注册资本、经营范围及公司章 程修订的议案》，具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《湖南天雁机械股份有限公 司关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：临2024-049）。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、会议审议并通过了《关于2024年内控管理专项排查治理工 作报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董 事会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 五、会议审议并通过了《关于变更 2024年度会计师事务所的议 案》 同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务报告及内部控制的审计服务。2024 年度审计费用共计72万 元。具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于变 更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-050）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董 事会审议。此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 六、会议审议并通过了《关于公司召开 2024年第二次临时股东 大会的议案》,具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易 所网站http://www.sse.com.cn披露的《湖南天雁机械股份有限公司 关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-051）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2024年11月14日 中财网
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