中润光学(688307):2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年11月13日 17:15:25 中财网

原标题:中润光学:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-045 嘉兴中润光学科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 11月 13日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,773,811
普通股股东所持有表决权数量	35,773,811
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.6520
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.6520

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 7人；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构并延期的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	35,700,623	99.7954	61,188	0.1710	12,000	0.0336

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于部分募 投项目增加 实施主体、 实施地点及 调整内部投 资结构并延 期的议案	1,089,893	93.7074	61,188	5.2608	12,000	1.0318

（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（宁波）律师事务所 律师：裴士俊 王葛
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


特此公告。


嘉兴中润光学科技股份有限公司
董事会
2024年 11月 14日