龙建股份(600853):龙建股份第十届董事会第十三次会议决议
龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次 会议通知和材料于2024年11月8日以通讯方式发出。 3.会议于2024年11月13日以现场方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事11人，实到董事11名。4名监事列 席会议，职工代表监事王志刚因出差在外未能出席本次会议。会议由董事长宁长远主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于选举陈涛为公司副董事长的议案（11票赞成，0票反对，0 票弃权）； 同意选举陈涛先生为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届董 事会届满。 关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的“2024-096”号临时 公告。 2.关于变更董事会各专门委员会成员的议案（11票赞成，0票反对， 0票弃权）。 同意选举陈涛为龙建路桥股份有限公司第十届董事会战略委员会 委员、提名委员会委员。 关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的“2024-096”号临时 公告。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2024年11月14日 ? 报备文件 龙建股份第十届董事会第十三次会议决议 中财网
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