杭氧股份(002430):第八届董事会第十四次会议决议
杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 11月 13日以通讯方式召开了第八届董事会第十四次会议，本次会议的通知及会议资料于2024年11月8日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于投资建设青岛物元电子大宗气项目暨设立气体子公司的议案》 同意设立青岛杭氧经开电子气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“气体公司”），以气体公司为主体承建青岛物元电子大宗气项目，开展气体工厂建设和生产营运。 本项目预计总投资不超过 13,500万元，气体公司注册资本金 3,300万元，由公司以自有资金出资，剩余资金通过外部融资解决。气体公司股权结构如下： 单位：万元
《关于投资建设青岛物元电子大宗气项目暨设立气体子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的议案》 有限公司拟向杭州银行申请的1,500万元流动资金贷款提供担保。具体内容以银行最终审批为准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《关于对全资子公司北京杭氧深冷技术有限公司增资的议案》 同意对公司全资子公司——北京杭氧深冷技术有限公司（以下简称“北京杭氧”）增资。增资前后北京杭氧股权结构如下： 单位：万元
《关于对全资子公司北京杭氧深冷技术有限公司增资的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（一）》 同意为全资子公司济南杭氧气体有限公司提供7,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 五、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（二）》 同意为全资子公司江西杭氧气体有限公司提供 19,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 六、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（三）》 同意为全资子公司玉溪杭氧气体有限公司提供4,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 特此公告。 杭氧集团股份有限公司董事会 2024年11月14日 中财网
 |