武汉凡谷(002194):第八届董事会第七次（临时）会议决议
第八届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次（临时）会议于2024年11月7日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年11月13日下午1:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中独立董事金泽峰先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署<投资意向协议>暨关联交易的议案》； 本议案已分别经公司第八届董事会战略委员会2024年第三次会议、第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于签署<投资意向协议>暨关联交易的提示性公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第七次（临时）会议决议； 2、公司第八届董事会战略委员会2024年第三次会议决议； 3、公司第八届董事会独立董事第三次专门会议决议； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月十四日 中财网
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